Kurs praktyczny: zapobieganie praniu kapitału

Śmiało, przyszły ekspert w dziedzinie zapobiegania praniu kapitału! Zanurz się w sektorze w pełnym i ma istotne znaczenie na poziomie globalnym. Zostań kluczowym agentem w walce z praniem pieniędzy, działalności przestępczej, która wpływa na gospodarkę, politykę i społeczeństwo. Ten praktyczny kurs: zapobieganie praniu pieniędzy, zapewni ci niezbędne umiejętności do identyfikacji, zapobiegania podejrzanym operacjom. Odkryj aktualne przepisy, narzędzia badawcze i kluczowe środki zapobiegawcze. Wykazać swoje zaangażowanie w integralność finansową i nabywa niezbędne kompetencje w coraz bardziej wymagających środowisku pracy! Dołącz do nas i zrób różnicę!

- Zidentyfikuj główne działania prania kapitałowego. - Zastosuj pomiary należytej staranności w identyfikacji prawdziwego posiadacza. - Zrozum ogólne obowiązki dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy. - Rozróżnij poważne i niewielkie wykroczenia i sankcje. - Przeanalizuj receptę naruszeń i sankcji w ramach prawnych.

Dzięki praktycznemu kursowi: zapobieganie praniu pieniędzy możesz uzyskać dostęp do stanowisk odpowiedzialnych za zgodność regulacyjną, audytora wewnętrznego, doradcę prawnego specjalizującego się w zapobieganiu karnym, dyrektora kontroli wewnętrznej lub dyrektorowi ds. Zgodności. Będziesz przygotowany do zastosowania środków należytej staranności, zidentyfikowania rajów podatkowych i wypełnienia obowiązków prawnych.

Kurs praktyczny: zapobieganie praniu kapitału przygotowuje Cię do zrozumienia obecnych przepisów, zidentyfikowania nielegalnych działań i zastosowania środków zapobiegawczych. Po zakończeniu możesz przeprowadzić analizę i dochodzenie, wdrożyć należne postępowanie, znać obowiązki prawne i konsekwencje ich złamania. Będziesz mógł zidentyfikować rajdy podatkowe, ocenić ryzyko między innymi.

Kurs praktyczny: zapobieganie praniu kapitałowym jest przeznaczone dla profesjonalistów w sektorze finansowym, dziedzinie prawa, rachunkowości, kontroli i każdej osobie zainteresowanej zdobyciem solidnej wiedzy na temat aktualnych przepisów i środków zapobiegawczych w walce z praniem pieniędzy.

Szkolenie to nie jest uwzględnione w zakresie oficjalnych szkoleń regulowanych (edukacja niemowląt, edukacja podstawowa, wykształcenie średnie, oficjalne szkolenie zawodowe FP, Backalaureate, University, oficjalne mistrz i doktorat uniwersytetu). Jest to zatem uzupełniające się i/lub specjalizacyjne szkolenie, mające na celu zdobycie określonych umiejętności, umiejętności lub zdolności zawodowej natury, możliwość ledwo uzasadniania w klatkach roboczych i/lub konkurencjach opozycyjnych, zawsze w sekcji szkolenia uzupełniającego i/lub ciągłego szkolenia zawsze niezbędne do przeglądu konkretnych wymagań pracy publicznej pracy na rynku pracy w pracy publicznej.