Kursy eksperckie Blanqueo Prevention Capitals in Fiscal Advice + University stopień (moduł z certyfikatem WCA)

W celu przestrzegania przepisów międzynarodowych i wydajnej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Hiszpania ogłoszona 10/2010, 28 kwietnia, w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Musimy podkreślić, że profesjonaliści ds. Porad podatkowych są podstawowym filarem walki z fenomenem prania pieniędzy, ponieważ ze względu na ich znaczenie i funkcję, które odgrywają, odgrywają fundamentalną rolę w strategii zapobiegania.

- Badaj różne obowiązki dotyczące prania pieniędzy związanych z podmiotami zobowiązanymi przez przepisy regulacyjne. - Przeanalizuj zobowiązanych podmiotów w dziedzinie zapobiegania praniu kapitałowym. - Poznaj reżim sankcjonujący regulowany w przepisach dotyczących zapobiegania praniu kapitału. - Opracowanie i wdrożenie niezbędnych narzędzi do zapobiegania praniu pieniędzy.

Doradca ds. Zapobiegania praniu kapitału, zewnętrzny konsultant ds. Zapobiegania praniu kapitałowym, doradca fiskalny specjalizujący się zgodnie z obowiązkami wobec prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jako doradca fiskalny niezbędne jest szkolenie w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy w celu upewnienia się, że jesteś na bieżąco nie tylko w wypełnianiu zobowiązań podatkowych swoich klientów, ale także zaliczki w zapobieganiu praniu pieniędzy. Ekspert w dziedzinie prania kapitałowego stworzy cię zgodnie z obowiązkami, a także pod względem reżimu sankcjonującego regulowanego w prawie 10/2010 i jego przepisów dotyczących rozwoju.

Ekspert w dziedzinie prania kapitałowego dla doradców fiskalnych jest skierowany do każdego profesjonalisty w tym obszarze, który chce znać obowiązki i żądania wynikające z prawa 10/2010.

Szkolenie to nie jest uwzględnione w zakresie oficjalnych szkoleń regulowanych (edukacja niemowląt, edukacja podstawowa, wykształcenie średnie, oficjalne szkolenie zawodowe FP, Backalaureate, University, oficjalne mistrz i doktorat uniwersytetu). Jest to zatem uzupełniające się i/lub specjalizacyjne szkolenie, mające na celu zdobycie określonych umiejętności, umiejętności lub zdolności zawodowej natury, możliwość ledwo uzasadniania w klatkach roboczych i/lub konkurencjach opozycyjnych, zawsze w sekcji szkolenia uzupełniającego i/lub ciągłego szkolenia zawsze niezbędne do przeglądu konkretnych wymagań pracy publicznej pracy na rynku pracy w pracy publicznej.