Temario Opiniones Plan de estudios Certificación Claustro Becas

Zewnętrzny kurs ekspertów w zakresie zapobiegania oświetleniu kapitałowym (EPBC)

Institución Educativa

Tryb On-line

Czas trwania 200 godziny

Języki hiszpański

Gs. 3.015.000

Pago en cuotas sin intereses Acceso para siempre para consultar tu curso

Solicitar información

Zgadzam się z Polityka prywatności I Warunki rejestracji

Reconocidos por

Acreditados por

Temario

Descargar temario en PDF

Plan de estudios

Streszczenie

Pranie kapitałowe jest globalnym wyzwaniem, które wpływa na stabilność gospodarczą i bezpieczeństwo świata. W kontekście, w którym przepisy i nadzór są coraz bardziej surowe, specjalistyczne szkolenie w zakresie zapobiegania tych przestępstw jest fundamentalne. Ten zewnętrzny ekspert w dziedzinie zapobiegania praniu kapitałowym (EPBC) nie tylko daje niezbędną wiedzę do identyfikacji i ograniczenia ryzyka w operacjach finansowych, ale także przygotowuje cię do aktywnego przyczynienia się do walki z nielegalnymi działaniami. Studiowanie tego szkolenia jest kluczowe dla każdego profesjonalisty, który chce być na bieżąco z międzynarodowymi przepisami i zagwarantować zgodność prawną w zakresie pracy.

Cele

- Zrozum fenomenologię prania kapitałowego i finansowanie terroryzmu. - Poznaj międzynarodowe i europejskie porozumienia i przepisy dotyczące represji dotyczących nielegalnych działań. - Pełnienie wytycznych i zaleceń Międzynarodowej Grupy Działań Finansowych (GAFI) i funkcji SEPBLAC. - Interpretuj i stosuj przepisy krajowe, takie jak prawo 10/2010 i dekret królewski 304/2014. - Zidentyfikuj i przeanalizuj typowe zachowania przestępstwa prania pieniędzy, w tym samookaleczenia. - Wdrożyć obowiązki należytej staranności i zbadać podejrzane operacje. - Opracuj audyty zgodności i zarządzanie ryzykiem związanym z zapobieganiem praniu kapitałowym.

Możliwości zawodowe

Po ukończeniu tego zewnętrznego eksperta w dziedzinie zapobiegania praniu pieniędzy (EPBC) będziesz przygotowany do pełnienia ról jako urzędnik ds. Zgodności (oferta komplikacji), wyspecjalizowanego audytora wewnętrznego lub doradcy prawnego pomagające firmom w projektowaniu i stosowaniu skutecznych programów zapobiegania. Możesz także pracować w agencjach regulacyjnych lub jako wyspecjalizowany konsultant.

Aby cię przygotować

Ten zewnętrzny ekspert w dziedzinie zapobiegania praniu kapitałowym (EPBC) wyszkoli Cię w celu identyfikacji, zapobiegania ryzykom i zarządzaniu praniem pieniędzy. Zdobędziesz umiejętności wdrażania zasad zgodności regulacyjnych, przeprowadzania audytów zapobiegania i oceny wypłacalności klientów. Ponadto zapewni ci niezbędne narzędzia do zagwarantowania zgodności regulacyjnej w każdej organizacji.

Do kogo jest adresowany?

Ten zewnętrzny ekspert w dziedzinie zapobiegania praniu kapitałowym (EPBC) jest skierowany do każdego profesjonalisty w sektorze finansowym, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania praniu kapitału. Jest również idealny dla prawników, doradców prawnych, audytorów i każdej osoby, która pracuje w dziedzinie zgodności regulacyjnej.

Metodologia

Nasza metodologia łączy technologię, pedagogikę i empatię w celu uczenia się dostosowanego do Ciebie.

Ty wyznaczasz tempo, decydujesz o ścieżce, a sztuczna inteligencja towarzyszy Ci, abyś uczył się lepiej, z sensem i celem.

Prawdziwie spersonalizowana nauka

Twój styl, zainteresowania i poziom definiują trasę. Jesteś punktem wyjścia.

Konstruktywizm w działaniu

Eksploruj, eksperymentuj i stosuj. Uczenie się oznacza rozumienie, a nie zapamiętywanie.

AI, która Ci towarzyszy, a nie kieruje

PHIA, nasz asystent sztucznej inteligencji, prowadzi Cię, nie ograniczając Twojej autonomii.

Ocena bez presji

Ciągła i adaptacyjna informacja zwrotna. Ponieważ uczenie się to proces, a nie liczba.

Certificación

Stopień wydany przez Europejski Instytut Radów Fiskalnych (INEAF), popierany przez Europejski Instytut Studiów Business (inesem) „nieoficjalne nauczanie i nie prowadzące do uzyskania oficjalnego tytułu lub certyfikatu profesjonalizmu”.

Stypendia

Stypendia EducaHub

Spraw, aby Twoje szkolenie było bardziej dostępne: finansuj z oprocentowaniem 0% i uzyskaj spersonalizowane stypendia.

W EducaHub wierzymy, że edukacja powinna być dostępna dla każdego. Z tego powodu oferujemy Plan Stypendialny, który ułatwi Ci dostęp do praktycznych, aktualnych i wysokiej jakości szkoleń, eliminując bariery ekonomiczne.

-25%

Stypendium absolwentów: dla byłych studentów EducaHub.

-20%

Stypendium dla bezrobotnych: jeśli udowodnisz, że jesteś bezrobotny.

-20%

Stypendium dla dużych rodzin: dla rodzin z 3 lub więcej dziećmi.

-20%

Stypendium dla osób niepełnosprawnych: dla osób niepełnosprawnych ≥33%.

-15%

Stypendium Emprende: dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, które mogą udokumentować swoją działalność.

-15%

Polecane stypendium: jeśli przyjdziesz z rekomendacją byłego studenta.