Kurs ekspertów Capital Blanqueo: Specjalista ds. Ekspertyków sądowych w zakresie oświetlenia stolic + stopień uniwersytetu w dziedzinie opracowania raportów ekspertów (podwójny stopień z 5 punktami ECTS)

Kurs ekspertów sądowych specjalizujący się w praniu pieniędzy oferuje wyjątkową okazję do specjalizacji w kluczowym i stałym rozwoju. Obecnie pranie kapitałowe stanowi globalne wyzwanie, a popyt na ekspertów, którzy potrafią zidentyfikować i walczyć z tą nielegalną działalnością. Kurs zapewni ci niezbędne umiejętności podkreślenia w sektorze, obejmując wiedzę i ocenę, do przygotowywania raportów ekspertów i głębokiego zrozumienia obowiązujących przepisów krajowych. Nauczysz się rozpoznawać i cenić dowody ekspertów, a także stosować środki zapobiegawcze i rozumieć obowiązki prawne zaangażowanych osób. Twoje szkolenie jako eksperta sądowego pozwoli ci skutecznie wykonywać i odpowiedzialność za identyfikację wykroczeń i zastosowanie odpowiedniego systemu sankcjonującego. Dzięki naszej modalności online będziesz mieć elastyczność szkolenia z dowolnego miejsca, zdobywając zaktualizowaną i odpowiednią wiedzę na temat rozwoju zawodowego. Ten kurs jest twoją bramą do obiecującej przyszłości w dziedzinie prania pieniędzy. Umożliwia mu również swobodne wykonywanie funkcji ekspertów sądowych w procesach sądowych, cywilnej lub przestępczej, a także pracy w imieniu innych. Ten kurs ekspertów sądowych zawiera wszystko, co konieczne, aby móc ćwiczyć jako ekspert sądowy, z powodzeniem rozwijając tę działalność, oprócz uzyskania dyplomu będzie w stanie przetworzyć zwolnienie w wyznaczonych przez niego sądach. Ten kurs ekspertów sądowych obejmuje wszystkie aktualne przepisy w świecie wiedzy specjalistycznej.

- Poznaj obowiązujące krajowe przepisy dotyczące wiedzy sądowej. - Zidentyfikuj obowiązki prawne eksperta sądowego. - Zrozum proces przygotowywania raportów ekspertów. - Rozpoznaj środki zapobiegawcze przeciwko praniu pieniędzy. - Oceń dowody sądowe i pozasądowe w sprawach prania. - Zastosuj obowiązki ustalone w zakresie prania przepisów. - Przeanalizuj reżim sankcjonujący i wykroczenia w zakresie prania pieniędzy.

- Ekspert sądowy w sądach wyspecjalizowanych - konsultant ds. Audytu i podpisów zgodności - Doradca w departamentach prawnych działalności gospodarczej - Badacz w agencjach zgodności regulacyjnych - analityk podmiotów finansowych - współpracownik projektów zapobiegania oświetleniowym kapitałowym - ekspert w zakresie opracowania raportów ekspertów w sprawach sądowych i pozakrytorialnych

„Ten kurs specjalisty ekspertów ds. Sądu w zakresie błyskawicy kapitału przygotowuje się do uzyskania niezbędnej wiedzy, aby interweniować jako ekspert w sądach i sądach sprawiedliwości, zwłaszcza w dziedzinie cywilnej i karnej. Artykuł 335.1 LEC (ustawa 1/2000, 7 stycznia, prokuratury cywilnej) odnosi się do tej postaci i ustanawia to:„ Gdy wiedza naukowa, artystyczna lub praktyczna jest niezbędna do oceny faktów lub praktycznej, lub sytuacji. Zdobądź ich, mogą przyczynić się do procesu opinii ekspertów, którzy mają odpowiednią wiedzę.

Obecny kurs eksperta sądowego specjalizującego się w praniu pieniędzy jest skierowany do absolwentów uniwersytetów na temat przedmiotu kursu, a jeśli przedmiot nie jest rozumiany w żadnym wykształceniu zawodowym, jest również skierowana do żadnego profesjonalnego lub osoby, która chce uzyskać niezbędną wiedzę, aby móc interweniować jako ekspert w sądach, sądy sprawiedliwości, szczególnie w sferze karnej i cywilnej. Jednak zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym w art. 340.1: Eksperci muszą posiadać oficjalny tytuł, który odpowiada przedmiotowi opinii i charakteru tego ostatniego. Jeśli są podmiotami, które nie są uwzględnione w oficjalnych tytułach zawodowych, zostaną one wyznaczone wśród osób rozumianych w tych tematach.

Szkolenie to nie jest uwzględnione w zakresie oficjalnych szkoleń regulowanych (edukacja niemowląt, edukacja podstawowa, wykształcenie średnie, oficjalne szkolenie zawodowe FP, Backalaureate, University, oficjalne mistrz i doktorat uniwersytetu). Jest to zatem uzupełniające się i/lub specjalizacyjne szkolenie, mające na celu zdobycie określonych umiejętności, umiejętności lub zdolności zawodowej natury, możliwość ledwo uzasadniania w klatkach roboczych i/lub konkurencjach opozycyjnych, zawsze w sekcji szkolenia uzupełniającego i/lub ciągłego szkolenia zawsze niezbędne do przeglądu konkretnych wymagań pracy publicznej pracy na rynku pracy w pracy publicznej.