Curso em medidas de pré -blac e antixion

O curso Preblac e as medidas anti -Linge oferecem treinamento abrangente e atualizado em duas áreas críticas no campo financeiro e legal. Atualmente, o setor de prevenção de lavagem do setor e as medidas anti -eleamento estão crescendo devido à crescente complexidade das operações financeiras e à necessidade de cumprir com regulamentos cada vez mais rigorosos. Esse treinamento o treinará para identificar e aplicar medidas fiscais anti -losses e anti -abuso, como a dedutibilidade das despesas financeiras e o regime internacional de transparência fiscal, pontilhando as ferramentas necessárias para impedir a lavagem de dinheiro do capital e o financiamento do terrorismo. O curso está estruturado em dois módulos principais: um focado nas medidas fiscais fiscais e anti -abuso e outra na prevenção da lavagem de capital. Ao longo do curso, você adquirirá habilidades importantes, como a aplicação de técnicas e estágios da lavagem de dinheiro de capital, a identificação de assuntos obrigados e a implementação de medidas de due diligence e controle interno. Além disso, você aprenderá sobre obrigações específicas para indivíduos com dimensão reduzida e especialidades do setor. Este curso é ideal se você deseja se especializar em um campo com alta demanda de mão -de -obra, melhorar suas competências profissionais e estar na vanguarda dos crimes financeiros. A modalidade on -line permitirá que você acesse o conteúdo de maneira flexível, adaptando -os ao seu ritmo e cronograma. Torne -se um especialista em preliminar e anti -losses medidas e se destaca em um setor de crescimento constante.

- Conheça as medidas anti -abuso no CDI e sua aplicabilidade em diferentes jurisdições fiscais. - Analise a dedutibilidade das despesas financeiras e as limitações impostas pelos regulamentos atuais. - Entenda o regime de transparência fiscal internacional e suas implicações legais. - Identifique as técnicas e estágios da lavagem de dinheiro para sua prevenção adequada. - Reconhecer assuntos obrigados na prevenção da lavagem de dinheiro e suas responsabilidades. - Aplique medidas de due diligence na identificação e gerenciamento do risco financeiro. - Avalie obrigações específicas para a dimensão reduzida dos sujeitos no escopo fiscal.

- Consultor na prevenção da iluminação do capital e financiamento do terrorismo - Especialista em medidas fiscais Anti -abusa - consultor em despesas financeiras e transparência fiscal internacional - especialista em controle interno e conformidade regulatória - auditor em técnicas e estágios da lavagem de dinheiro - responsável por medidas de due diligência e comunicação de operações

O curso em Medidas de Preblac e Anti -Relacionamento o prepara para identificar e aplicar medidas fiscais anti -abuso e anti -abuso, incluindo limitações na dedutibilidade das despesas financeiras e no regime internacional de transparência fiscal. Além disso, você adquirirá habilidades para detectar e impedir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, da identificação de sujeitos obrigados à implementação de medidas de due diligence e controle interno. Este curso é um treinamento complementar e não permite a prática profissional.

O curso em Medidas de Preblac e Anti -Relacionamento é destinado a profissionais e graduados do setor financeiro e jurídico que buscam aprofundar questões como a dedutibilidade das despesas financeiras, o regime de transparência fiscal internacional e a prevenção da lavagem de dinheiro. Este curso é um treinamento complementar e não qualificado para a prática profissional.

Este treinamento não está incluído no escopo do treinamento regulamentado oficial (educação infantil, educação primária, ensino médio, FP de treinamento profissional oficial, bacharelado, diploma universitário, mestre oficial da universidade e doutorado). É, portanto, um treinamento complementar e/ou especialização, com o objetivo de adquirir certas habilidades, habilidades ou aptidões de natureza profissional, sendo capaz de ser apenas como mérito nas bolsas de trabalho e/ou competições de oposição, sempre dentro da seção de treinamento complementar e/ou treinamento contínuo sempre essencial para revisar os requisitos específicos do trabalho público do trabalho público do trabalho público.