Mestre especialista judicial Crimes econômicos Mestre especialista judicial em crimes econômicos e iluminação de capitais + graduação universitária (16 créditos do ECTS)

O mestre em especialista judicial fornecerá o conhecimento necessário sobre a legislação nacional, evidências judiciais e extrajudiciais, bem como os aspectos práticos relacionados à profissão do especialista judicial. Além disso, você estudará as especialidades na prevenção de lavagem de capital e financiamento do terrorismo e obterá o diploma universitário correspondente em conformidade, como um dos perfis especializados em crimes econômicos e conformidade regulatória.

- Conheça os regulamentos para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. - Identifique as obrigações para a prevenção da lavagem de dinheiro estabelecida nos regulamentos atuais. - Entenda a importância do Diretor de Conformidade na conformidade regulatória na organização e seu relacionamento com o mercado onde oferece seus serviços. - Estude a importância da presença do oficial de conformidade como um requisito primário para o Programa de Conformidade Regulatória exonerar a entidade legal da responsabilidade criminal. - Aprenda as habilidades e as habilidades necessárias para a prática da experiência judicial.

- Especialista judicial em crimes econômicos. - Especialista judicial em lavagem de dinheiro. - Oferta de conformidade. - Diretor do Departamento Jurídico de uma Organização.

Além deste mestre em especialista judicial- lavagem econômica e dinheiro do capital, você conhecerá a importância do oficial de conformidade em termos de prevenção de crimes econômicos e lavagem de dinheiro.

Esse mestre em especialista em judiciais- lavagem econômica e de dinheiro- visa esses profissionais no campo legal-econômico com interesse na experiência judicial que deseja ter o conhecimento específico para a elaboração de um relatório de especialista, bem como em termos de prevenção de capitais.

Este treinamento não está incluído no escopo do treinamento regulamentado oficial (educação infantil, educação primária, ensino médio, FP de treinamento profissional oficial, bacharelado, diploma universitário, mestre oficial da universidade e doutorado). É, portanto, um treinamento complementar e/ou especialização, com o objetivo de adquirir certas habilidades, habilidades ou aptidões de natureza profissional, sendo capaz de ser apenas como mérito nas bolsas de trabalho e/ou competições de oposição, sempre dentro da seção de treinamento complementar e/ou treinamento contínuo sempre essencial para revisar os requisitos específicos do trabalho público do trabalho público do trabalho público.