Curso especializado em conformidade regulatória em escritórios e escritórios + graduado universitário (módulo com certificação WCA)

Os numerosos e crescentes regulamentos que foram implementados no setor terciário de escritórios e escritórios fizeram com que todas as organizações empresariais se adaptassem a essas mudanças regulatórias de grande relevância. Uma proteção técnica-legal no campo da conformidade corporativa, a prevenção do risco trabalhista e a prevenção da lavagem de dinheiro fará com que seu escritório e o despacho sejam atualizados diante dessas obrigações legais em mudança. Desde a última reforma do Código Penal em 2019 até a lei sobre a prevenção da iluminação do financiamento de capital e terrorismo, por meio da lei de prevenção de riscos ocupacionais, são novidades legislativas que todos os cargos devem levar em consideração para uma posição bem -sucedida no mercado.

- Conheça as principais obrigações exigidas de escritórios e escritórios. - Estabeleça um plano de conformidade criminal em uma organização empresarial. - Identificação de técnicas de prevenção de lavagem de capital. - Diferencie os sujeitos da lavagem de dinheiro que podem intervir em nossa empresa. - Implemente um sistema de gerenciamento da qualidade para boas práticas em conformidade corporativa e prevenção de riscos ocupacionais. - Avaliação dos riscos potenciais que podem influenciar nossa organização comercial.

Oficiais de conformidade ou oficiais de conformidade em entidades e empresas, independentemente de seu tamanho e de seu setor, advogados e consultores jurídicos sobre prevenção de riscos criminais, lavagem de dinheiro e riscos ocupacionais, além de profissionais de departamentos de risco ocupacional, recursos humanos e estudantes e graduados nesses setores.

O curso de especialistas em conformidade regulatória em escritórios e escritórios fornecerá o conhecimento e as fundações necessárias para aplicar um plano eficaz de conformidade comercial, juntamente com o conhecimento técnico dos principais regulamentos que afetam as empresas, a lei sobre a prevenção da iluminação das capitais e o financiamento do terrorismo e a lei da prevenção de riscos ocupacionais. Tudo isso fornecerá uma vantagem organizacional, técnica e estrutural, posicionando sua organização contra seus concorrentes mais diretos.

Os numerosos e crescentes regulamentos que foram implementados no setor terciário de escritórios e escritórios fizeram com que todas as organizações empresariais se adaptassem a essas mudanças regulatórias de grande relevância. Uma proteção técnica-legal no campo da conformidade corporativa, a prevenção do risco trabalhista e a prevenção da lavagem de dinheiro fará com que seu escritório e o despacho sejam atualizados diante dessas obrigações legais em mudança. Desde a última reforma do Código Penal em 2019 até a lei sobre a prevenção da iluminação do financiamento de capital e terrorismo, por meio da lei de prevenção de riscos ocupacionais, são novidades legislativas que todos os cargos devem levar em consideração para uma posição bem -sucedida no mercado.

Este treinamento não está incluído no escopo do treinamento regulamentado oficial (educação infantil, educação primária, ensino médio, FP de treinamento profissional oficial, bacharelado, diploma universitário, mestre oficial da universidade e doutorado). É, portanto, um treinamento complementar e/ou especialização, com o objetivo de adquirir certas habilidades, habilidades ou aptidões de natureza profissional, sendo capaz de ser apenas como mérito nas bolsas de trabalho e/ou competições de oposição, sempre dentro da seção de treinamento complementar e/ou treinamento contínuo sempre essencial para revisar os requisitos específicos do trabalho público do trabalho público do trabalho público.