Curso especializado em prevenção de lavagem de capital

Este curso de prevenção de lavagem de capital desenvolve os poderes básicos na prevenção da lavagem de dinheiro. This phenomenon has currently become one of the most transcendence criminal activities from the economic, political and social point of view at the international level (Law 10/2010, of April 28, on the prevention of the money laundering and the financing of terrorism, and then in Royal Decree 304/2014, of May 5, which approves the regulation that develops the previous law, which establishes a series of obligations to certain law subjects for the prevention of Blac-ft).

- Conheça os aspectos gerais da lavagem de dinheiro de capital, como contexto histórico, conceito e tipologia, além de seus regulamentos legais. - Estude a casuística que podemos encontrar ao enfrentar a lavagem de dinheiro. - Entenda a evolução da estrutura internacional com foco no Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). - Analise as recomendações que o GAFI lista para a luta contra a lavagem de dinheiro. - Conheça as sanções impostas contra um crime de lavagem de dinheiro.

Departamentos Legais ou Financeiros de Empresas em todos os setores / conselhos para prevenção de BLAC-FT

Este curso permite que profissionais de diferentes setores reconheçam a lavagem de dinheiro, além de conhecer a estrutura legal que diz respeito a esse problema. Este curso também inclui técnicas para detectar, antecipar e agir na frente da lavagem de dinheiro. Além de atender às obrigações estipuladas na lei 10/2010, de 28 de abril, sobre a prevenção da lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e no decreto real 304/2014, de 5 de maio pelo qual seus regulamentos são aprovados.

Este curso é destinado a trabalhadores e responsável pelos setores financeiros e judiciais, bem como por qualquer pessoa que deseje treinar na prevenção da lavagem de capital, bem como nos assuntos obrigados que devem receber um treinamento específico na prevenção de Blac-ft pela aplicação da Lei 10/2010 e o Royal Decree 304/2014 e que sem ter sido a um especialista em um especialista pode implementar o campo de 304/2014 e que não tivesse a aplicação da Lei.

Este treinamento não está incluído no escopo do treinamento regulamentado oficial (educação infantil, educação primária, ensino médio, FP de treinamento profissional oficial, bacharelado, diploma universitário, mestre oficial da universidade e doutorado). É, portanto, um treinamento complementar e/ou especialização, com o objetivo de adquirir certas habilidades, habilidades ou aptidões de natureza profissional, sendo capaz de ser apenas como mérito nas bolsas de trabalho e/ou competições de oposição, sempre dentro da seção de treinamento complementar e/ou treinamento contínuo sempre essencial para revisar os requisitos específicos do trabalho público do trabalho público do trabalho público.