Curso prático: prevenção de lavagem de capital

Vá em frente, futuro especialista em prevenção de lavagem de capital! Mergulhe em um setor na íntegra e de vital importância em nível global. Torne -se um agente -chave na luta contra a lavagem de dinheiro, uma atividade criminosa que afeta a economia, a política e a sociedade. Este curso prático: a prevenção da lavagem de dinheiro fornecerá as habilidades necessárias para identificar, prevenir e investigar operações suspeitas. Descubra regulamentos atuais, ferramentas de pesquisa e medidas preventivas importantes. Demonstre seu compromisso com a integridade financeira e adquire competências essenciais em um ambiente de trabalho cada vez mais exigente! Junte -se a nós e faça a diferença!

- Identifique as principais atividades de lavagem de capital. - Aplique medidas de due diligence na identificação do suporte real. - Entenda as obrigações gerais para a prevenção da lavagem de dinheiro. - diferenciar entre infrações graves e leves e sanções. - Analise a prescrição de violações e sanções dentro da estrutura legal.

Com o curso prático: Prevenção da lavagem de dinheiro, você pode acessar as posições como responsáveis pela conformidade regulatória, auditor interno, consultor jurídico especializado em prevenção criminal, diretor de controle interno ou diretor de conformidade. Você estará preparado para aplicar medidas de devida diligência, identificar paraísos fiscais e cumprir as obrigações legais.

O curso prático: a prevenção da lavagem de capital o prepara para entender os regulamentos atuais, identificar atividades ilegais e aplicar medidas preventivas. Após o término, você pode realizar análises e investigações, implementar o devido processo, conhecer as obrigações legais e as consequências de quebrá -las. Você poderá identificar paraísos fiscais, avaliar riscos, entre outros.

O Curso Prático: A prevenção de lavagem de capital é projetada para profissionais do setor financeiro, campo de direito, contabilidade, auditoria e qualquer pessoa interessada em adquirir um sólido conhecimento sobre regulamentos atuais e medidas preventivas na luta contra a lavagem de dinheiro.

Este treinamento não está incluído no escopo do treinamento regulamentado oficial (educação infantil, educação primária, ensino médio, FP de treinamento profissional oficial, bacharelado, diploma universitário, mestre oficial da universidade e doutorado). É, portanto, um treinamento complementar e/ou especialização, com o objetivo de adquirir certas habilidades, habilidades ou aptidões de natureza profissional, sendo capaz de ser apenas como mérito nas bolsas de trabalho e/ou competições de oposição, sempre dentro da seção de treinamento complementar e/ou treinamento contínuo sempre essencial para revisar os requisitos específicos do trabalho público do trabalho público do trabalho público.