Curso de especialista externo em prevenção de iluminação de capital (EPBC)

A lavagem de capital é um desafio global que afeta a estabilidade econômica e a segurança mundial. Em um contexto em que os regulamentos e a vigilância são cada vez mais rigorosos, é fundamental ter treinamento especializado na prevenção desses crimes. Esse especialista externo em prevenção de lavagem de capital (EPBC) não apenas fornece o conhecimento necessário para identificar e mitigar riscos nas operações financeiras, mas também o prepara para contribuir ativamente na luta contra atividades ilegais. Estudar esse treinamento é essencial para qualquer profissional que queira estar atualizado com os regulamentos internacionais e garantir a conformidade legal em seu escopo de trabalho.

- Entenda a fenomenologia da lavagem de capital e o financiamento do terrorismo. - Conheça acordos e regulamentos internacionais e europeus sobre a repressão de atividades ilícitas. - Belshing com as diretrizes e recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e as funções do Sepblac. - Interprete e aplique regulamentos nacionais como a Lei 10/2010 e o Decreto Real 304/2014. - Identifique e analise os comportamentos típicos do crime de lavagem de dinheiro, incluindo o auto -litoral. - Implementar obrigações de due diligence e examinar operações suspeitas. - Desenvolver auditorias de conformidade e gerenciar riscos associados à prevenção da lavagem de capital.

Depois de concluir esse especialista externo na prevenção da lavagem de dinheiro (EPBC), você estará preparado para desempenhar funções como oficial de conformidade (oferta de complicação), auditor interno especializado ou consultor jurídico ajudando as empresas a projetar e aplicar programas de prevenção eficazes. Você também pode trabalhar em agências regulatórias ou como consultor especializado.

Esse especialista externo em prevenção de lavagem de capital (EPBC) o treinará para identificar, prevenir e gerenciar riscos relacionados à lavagem de dinheiro. Você adquirirá habilidades para implementar políticas de conformidade regulatória, realizar auditorias de prevenção e avaliar a solvência do cliente. Além disso, fornecerá as ferramentas necessárias para garantir a conformidade regulatória em qualquer organização.

Esse especialista externo em prevenção de lavagem de capital (EPBC) visa qualquer profissional do setor financeiro que tenha a responsabilidade de cumprir os regulamentos de prevenção de lavagem de capital. Também é ideal para advogados, consultores jurídicos, auditores e qualquer pessoa que trabalhe no campo da conformidade regulatória.