Curso em prevenção de iluminação de capital e financiamento de terrorismo

A aprovação da lei sobre a prevenção da iluminação do capital e financiamento do terrorismo (Lei 10/2010), juntamente com o Decreto Real 304/2014, abriu um novo nicho de especialização para profissionais no campo da lei. O curso de prevenção de lavagem de capital e financiamento ao terrorismo foi projetado para fornecer a seus alunos o conhecimento essencial para a prestação de serviços potenciais de detecção e prevenção da lavagem de capital, de atividades ilegais. Dependendo da especialização de uma lei recente que abriu uma série de oportunidades para profissionais como você.

- Entenda o conceito de lavagem de dinheiro e a área que abrange. - Conheça as várias técnicas de lavagem de capital e as fases em que elas podem levantar. - Identifique as obrigações para a prevenção da lavagem de dinheiro estabelecida por lei para assuntos obrigados. - Diferencie os sujeitos que reduzem suas obrigações pela aplicação da regulamentação da lei sobre a prevenção da iluminação do capital e o financiamento do terrorismo. - Lembre -se das possíveis sanções e infrações ao executar uma prática de lavagem de capital. - Saiba que as pessoas legais são obrigadas a realizar sua prevenção.

Estudar o curso na prevenção de lavagem de capital e financiamento do terrorismo é uma vantagem no mercado de trabalho, o que permitirá que você realize atividades de responsabilidade em departamentos jurídicos de empresas, escritórios ou escritório de advocacia e em auditorias. Além disso, permitirá que você conduza investigações dos possíveis casos de lavagem de dinheiro de outras pessoas.

O treinamento oferecido pelo curso em prevenção de lavagem de capital e financiamento ao terrorismo é o impulso de suas necessidades de carreira jurídica. Você obterá o conhecimento necessário para aplicar o Decreto Real 304/2014 e a Lei 10/2010 (Lei de Prevenção de Iluminação Capital e Financiamento do Terrorismo) com sucesso, desmontando as práticas ilegais em favor do interesse social.

O curso de lavagem de capital e financiamento terrorista é orientado para estudantes de direito e gerenciamento de negócios, advogados, consultores, auditores e qualquer pessoa interessada em se diferenciar através do estudo de uma lei prática recente, sendo capaz de obter uma especialização no campo da lavagem de dinheiro.

Este treinamento não está incluído no escopo do treinamento regulamentado oficial (educação infantil, educação primária, ensino médio, FP de treinamento profissional oficial, bacharelado, diploma universitário, mestre oficial da universidade e doutorado). É, portanto, um treinamento complementar e/ou especialização, com o objetivo de adquirir certas habilidades, habilidades ou aptidões de natureza profissional, sendo capaz de ser apenas como mérito nas bolsas de trabalho e/ou competições de oposição, sempre dentro da seção de treinamento complementar e/ou treinamento contínuo sempre essencial para revisar os requisitos específicos do trabalho público do trabalho público do trabalho público.