Curso Universitário Upper em Prevenção de Iluminação de Capital (grau universitário + 8 créditos ECTS)

A partir de que o crime de lavagem de dinheiro é um crime contra o patrimônio e a ordem socioeconômica, a lavagem de dinheiro visa esconder e encobrir a origem dos benefícios que foram obtidos ilegalmente, de modo que parece que eles vêm de fontes legítimas. A estrutura regulatória que regula a prevenção da lavagem de capital visa impedir, nos diferentes setores da atividade econômica, branquear as capitais de qualquer tipo de participação na comissão de um crime. O curso universitário superior em prevenção de lavagem de capital visa conhecer os regulamentos de lavagem de capital e que pode implementar o cumprimento disso em sua entidade.

- Desenvolva um plano de prevenção de lavagem de capital. - Prepare um mapa de risco após o estudo do treinamento. - Reconheça a principal operação de lavagem de dinheiro. - Identifique as obrigações para a prevenção da lavagem de dinheiro estabelecida por lei para assuntos obrigados. - Conheça o regime sancionador na lavagem de dinheiro e suas sanções correspondentes.

Depois que este curso superior da universidade for concluído na prevenção de lavagem de capital, você terá um perfil profissional multidisciplinar para se desenvolver como diretor de conformidade, responsável pelo órgão de controle interno, trabalha em especialistas em aconselhamento jurídico em prevenção de lavagem de capital ou dedique -se ao projeto de planos de prevenção criminal na empresa

A estrutura do estudo deste curso de Prevenção de lavagem de capital superior foi projetada para dar uma visão completa das obrigações derivadas da lavagem de dinheiro, conhecendo a estrutura legal nacional e internacional. Contribuindo com o conhecimento necessário para cumprir as obrigações e o treinamento de prevenção para realizar consultoria, aconselhamento interno ou externo na empresa.

O curso universitário superior de prevenção de lavagem de capital é destinado a profissionais do campo legal ou da administração de empresas afetadas e responsáveis pela prevenção da lavagem de dinheiro, bem como por aqueles que, como consultores jurídicos, se dedicam ou desejam se dedicar a projetar planos de prevenção criminal nas empresas.

Este treinamento não está incluído no escopo do treinamento regulamentado oficial (educação infantil, educação primária, ensino médio, FP de treinamento profissional oficial, bacharelado, diploma universitário, mestre oficial da universidade e doutorado). É, portanto, um treinamento complementar e/ou especialização, com o objetivo de adquirir certas habilidades, habilidades ou aptidões de natureza profissional, sendo capaz de ser apenas como mérito nas bolsas de trabalho e/ou competições de oposição, sempre dentro da seção de treinamento complementar e/ou treinamento contínuo sempre essencial para revisar os requisitos específicos do trabalho público do trabalho público do trabalho público.