Curs universitar superior în prevenirea iluminatului capitalului (gradul universitar + 8 credite ECTS)

Începând cu faptul că infracțiunea de spălare a banilor este o crimă împotriva patrimoniului și ordinii socioeconomice, spălarea banilor își propune să ascundă și să acopere originea beneficiilor obținute ilegal, astfel încât se pare că provin din surse legitime. Cadrul de reglementare care reglementează prevenirea spălării de capital își propune să împiedice, în diferitele sectoare ale activității economice, să alunece capitalele de orice tip de participare la comiterea unei infracțiuni. Cursul universitar superior în prevenirea spălării capitalului își propune să cunoască reglementările privind spălarea capitalului și că poate implementa îndeplinirea acestui lucru în entitatea lor.

- Dezvoltați un plan de prevenire a spălării capitalului. - Pregătiți o hartă de risc după studiul instruirii. - Recunoașteți principala operațiune de spălare a banilor. - Identificați obligațiile pentru prevenirea spălării banilor stabiliți de lege pentru subiecții obligați. - Cunoașteți regimul de sancționare în spălarea banilor și sancțiunile corespunzătoare ale acestora.

Odată ce acest curs superior al Universității va fi finalizat în prevenirea spălării de capital, veți avea un profil profesional multidisciplinar pentru a vă dezvolta ca ofițer de conformitate, responsabil pentru organismul de control intern, lucrați în consiliere juridică experți în prevenirea spălării capitalului sau dedicați -vă proiectării planurilor de prevenire penală în cadrul companiei

Structura de studiu a acestui curs universitar superior în prevenirea spălării capitalului este concepută pentru a oferi o viziune completă a obligațiilor derivate din spălarea banilor, cunoașterea atât a cadrului juridic național, cât și internațional. Contribuind la cunoștințele necesare pentru a îndeplini obligațiile de prevenire și instruirea pentru a efectua consultanță, consultanță internă sau externă în companie.

Cursul universitar superior în prevenirea spălării de capital se adresează profesioniștilor din domeniul juridic sau conducerii companiilor care sunt afectate și sunt responsabile pentru prevenirea spălării de bani, precum și a celor care, în calitate de consilieri juridici, se dedică sau doresc să se dedice proiectării planurilor de prevenire penală în companii.

Această pregătire nu este inclusă în sfera de formare reglementată oficială (educație pentru sugari, educație primară, învățământ secundar, FP oficial de formare profesională, bacalaureat, grad universitar, master oficial universitar și doctorat). Prin urmare, este o pregătire complementară și/sau de specializare, care are ca scop dobândirea anumitor abilități, abilități sau aptitudini de natură profesională, fiind capabil să fie abia ca merit în sabii de lucru și/sau concursuri de opoziție, întotdeauna în cadrul secțiunii de formare complementară și/sau instruire continuă fiind întotdeauna esențiale pentru a revizui cerințele specifice ale stocului de muncă publică a pieței bursiere publice.