Curs Capital Blanqueo Expert: Specialist în experți judiciari în iluminarea capitalelor + gradul universitar în elaborarea rapoartelor de experți (diplomă dublă cu 5 credite ECTS)

Cursul de experți judiciari, specializat în spălarea banilor vă oferă o oportunitate unică de a se specializa într -o creștere cheie și constantă. În prezent, spălarea capitalului reprezintă o provocare globală, iar cererea de experți care pot identifica și combate această activitate ilegală este în plină expansiune. Acest curs vă va oferi abilitățile necesare pentru a evidenția în sector, acoperind de la expertiză și evaluare, la pregătirea rapoartelor de experți și o înțelegere profundă a legislației naționale aplicabile. Veți învăța să recunoașteți și să apreciați dovezile experților, precum și să aplicați măsuri preventive și să înțelegeți obligațiile legale ale subiecților implicați. Pregătirea dvs. ca expert judiciar vă va permite să efectuați eficient și responsabilitatea în identificarea infracțiunilor și în aplicarea regimului de sancționare corespunzător. Cu modalitatea noastră online, veți avea flexibilitatea instruirii de oriunde, dobândirea de cunoștințe actualizate și relevante pentru dezvoltarea profesională. Acest curs este poarta ta către un viitor promițător în domeniul spălării banilor. De asemenea, îi permite exercitarea liberă a funcției de expert judiciar în procesele judiciare ale muncii, civile sau penale, precum și să lucreze în numele altora. Acest curs de experți judiciari conține tot ceea ce este necesar pentru a putea exercita ca expert judiciar, dezvoltând cu succes această activitate, pe lângă obținerea diplomei va putea prelucra descărcarea de gestiune în instanțele pe care le desemnează. Acest curs de experți judiciari include toate legislațiile actuale din lumea expertizei.

- Cunoașteți reglementările naționale aplicabile pentru expertiza judiciară. - Identificați responsabilitățile legale ale expertului judiciar. - Înțelegeți procesul de pregătire a rapoartelor de experți. - Recunoașteți măsurile preventive împotriva spălării banilor. - Evaluarea probelor judiciare și extrajudiciare în cazurile de spălare. - Aplicați obligațiile stabilite în legislația privind spălarea. - Analizați regimul de sancționare și infracțiunile în spălarea banilor.

- Expert judiciar în instanțe specializate - consultant în semnături de audit și conformitate - consilier în departamentele juridice de afaceri - Cercetător în agenții de conformitate cu reglementări - Analist în entități financiare - colaborator în proiecte de prevenire

"Acest curs de specialist în experți judiciari în fulgere de capital se pregătește pentru a obține cunoștințele necesare pentru a interveni ca expert în instanțele de judecată și instanțe de justiție, în special în domeniul civil și penal. Articolul 335.1 din LEC (Legea 1/2000, din 7 ianuarie, din urmărire civilă) se referă la această cifră și stabilește că:" "Când cunoștințele științifice, artistice sau practice sunt necesare pentru a evalua fapte sau practici pentru a evalua fapte sau circumstanțe. Despre ei, ei ar putea contribui la procesul de opinie a experților care dețin cunoștințele corespunzătoare.

Cursul actual al expertului judiciar specializat în spălarea banilor se adresează absolvenților universității în subiectul subiectului, iar în cazul în care subiectul nu este înțeles în niciun grad profesional este, de asemenea, adresat oricărui profesionist sau persoană care dorește să obțină cunoștințele necesare pentru a putea interveni ca expert în instanțe, instanțe de justiție, în special în sferele civile și civile. Cu toate acestea, așa cum este stabilit de Legea procedurii civile în articolul 340.1: Experții trebuie să dețină titlul oficial care corespunde subiectului subiectului opiniei și al naturii acestuia din urmă. Dacă sunt subiecte care nu sunt incluse în titluri profesionale oficiale, vor fi numiți printre persoanele înțelese la aceste subiecte.

Această pregătire nu este inclusă în sfera de formare reglementată oficială (educație pentru sugari, educație primară, învățământ secundar, FP oficial de formare profesională, bacalaureat, grad universitar, master oficial universitar și doctorat). Prin urmare, este o pregătire complementară și/sau de specializare, care are ca scop dobândirea anumitor abilități, abilități sau aptitudini de natură profesională, fiind capabil să fie abia ca merit în sabii de lucru și/sau concursuri de opoziție, întotdeauna în cadrul secțiunii de formare complementară și/sau instruire continuă fiind întotdeauna esențiale pentru a revizui cerințele specifice ale stocului de muncă publică a pieței bursiere publice.