Curs de experți externi în prevenirea iluminatului capital (EPBC)

Spălarea capitalului este o provocare globală care afectează stabilitatea economică și securitatea mondială. Într -un context în care reglementările și supravegherea sunt din ce în ce mai stricte, o pregătire specializată în prevenirea acestor infracțiuni este fundamentală. Acest expert extern în prevenirea spălării de capital (EPBC) nu numai că vă oferă cunoștințele necesare pentru a identifica și atenua riscurile în operațiunile financiare, dar vă pregătește să contribuiți activ la lupta împotriva activităților ilegale. Studierea acestei instruiri este esențială pentru orice profesionist care dorește să fie la curent cu reglementările internaționale și să garanteze respectarea legală în domeniul lor de muncă.

- Înțelegeți fenomenologia spălării capitalului și finanțarea terorismului. - Cunoașteți acorduri și reglementări internaționale și europene privind represiunea activităților ilicite. - Îndepărtarea cu liniile directoare și recomandările Grupului Internațional de Acțiune Financiară (GAFI) și funcțiile Sepblacului. - Interpretați și aplicați reglementări naționale, cum ar fi Legea 10/2010 și Decretul Royal 304/2014. - Identificați și analizați comportamentele tipice ale infracțiunii de spălare a banilor, inclusiv a blocării de sine. - Implementați obligațiile de diligență cuvenită și examinați operațiunile suspecte. - Dezvoltați audituri de conformitate și gestionați riscurile asociate cu prevenirea spălării de capital.

După ce ați finalizat acest expert extern în prevenirea spălării banilor (EPBC), veți fi pregătit să îndepliniți roluri de ofițer de conformitate (ofertă de completare), auditor intern specializat sau, consilier juridic care ajută companiile să proiecteze și să aplice programe de prevenire eficiente. De asemenea, puteți lucra în agenții de reglementare sau ca consultant specializat.

Acest expert extern în prevenirea spălării de capital (EPBC) vă va instrui să identificați, să preveniți și să gestionați riscurile legate de spălarea banilor. Veți dobândi abilități pentru a implementa politici de conformitate de reglementare, pentru a efectua audituri de prevenire și pentru a evalua solvabilitatea clienților. În plus, vă va oferi instrumentele necesare pentru a garanta respectarea reglementărilor în orice organizație.

Acest expert extern în prevenirea spălării de capital (EPBC) se adresează oricărui profesionist din sectorul financiar care are responsabilitatea de a respecta reglementările privind prevenirea spălării capitalului. De asemenea, este ideal pentru avocați, consilieri juridici, auditori și orice persoană care lucrează în domeniul conformității cu reglementările.