Curs de experți în director de conformitate cu reglementări. Oferta de conformitate

Cifra ofițerului de conformitate sau a persoanei responsabile de supravegherea și gestionarea tuturor problemelor legate de respectarea reglementărilor a apărut puternic după aprobarea legilor organice 5/2010 și 15/2015, de modificarea Codului penal, întrucât reglementează cerințele pentru atribuirea responsabilității penale a persoanelor juridice și a regimului juridic de a fi posibil să poată fi posibil să fie posibil să se poată face efectiv un program efectiv. Este necesar ca companiile să proiecteze și să implanteze sisteme corporative și politici pentru prevenirea comportamentelor criminale în companie, astfel încât cifra ofițerului de conformitate este de cea mai mare importanță în cadrul organizației.

- Cunoașteți cifra ofițerului de conformitate, precum și rolul său în raport cu piața în care este introdusă organizația la care își oferă serviciile. - Învață să analizezi riscurile companiei în domeniul său normativ. - Identificați obligațiile pentru prevenirea spălării de bani stabiliți în lege pentru subiecții obligați, - știți ce subiecți sunt obligați să prevină spălarea banilor - să cunoașteți și să aplice reglementările privind protecția datelor. - Învață să proiectezi politica de securitate normativă în companie sau departament.

Profesioniști în afaceri, profesioniști în conformitate cu reglementarea, manageri cu responsabilități în controalele interne ale companiei, profesioniști în managementul riscurilor, consilieri juridici și auditori interni.

Directorul cursului expert al conformității cu reglementările. Oferta de conformitate vă pregătește să cunoașteți sarcinile fundamentale de completare a companiei, respectarea reglementărilor în domeniul afacerilor și pentru a efectua acțiuni de control și monitorizare. Oferă cunoștințele necesare pentru a aplica legea privind prevenirea iluminării capitalului și finanțării terorismului din două perspective diferite, pentru a îndeplini sarcini de detectare și prevenire internă și externă companiei, asigurând instrumentele de consultanță și audit, precum și gestionarea datelor care ajung la companie și toate informațiile generate de aceasta, care participă mereu la reglementările aplicabile.

Acest curs de expertiză de conformitate cu reglementarea. Oferta de conformitate, se adresează managerilor, avocaților, responsabili de respectarea reglementărilor în companii, precum și studenților care doresc să -și consolideze cunoștințele în domeniul gestionării prevenirii criminalității și în oricine dorește să dobândească cunoștințe solide ale principiilor fundamentale în domeniul conformității și al gestionării riscurilor.