Curs de experți în prevenirea spălării capitalului

Acest curs în prevenirea spălării de capital dezvoltă puterile de bază privind prevenirea spălării de bani. Acest fenomen a devenit în prezent una dintre cele mai mari activități criminale de transcendență din punct de vedere economic, politic și social la nivel internațional (Legea 10/2010, din 28 aprilie, la prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului, iar în Decretul Regal 304/2014, din 5 mai, care aprobă regulamentele care dezvoltă legea anterioară, care stabilește o serie de obligații.

- Cunoașteți aspectele generale ale spălării banilor de capital, cum ar fi contextul istoric, conceptul și tipologia, pe lângă reglementările sale legale. - Studiați cazuistica pe care o putem găsi atunci când ne confruntăm cu spălarea banilor. - Înțelegeți evoluția cadrului internațional axat pe Grupul Internațional de Acțiune Financiară (GAFI). - Analizați recomandările pe care GAFI le listează pentru lupta împotriva spălării banilor. - Cunoașteți sancțiunile care sunt impuse împotriva unei infracțiuni de spălare de bani.

Departamentele juridice sau financiare ale companiilor din toate sectoarele / consultanța pentru prevenirea BLAC-FT

Acest curs permite profesioniștilor din diferite sectoare să recunoască spălarea banilor, pe lângă faptul că cunoaște cadrul legal care se referă la această problemă. Acest curs include, de asemenea, tehnici de detectare, anticipare și acționare în fața spălării banilor. Pe lângă faptul că a participat la obligațiile prevăzute în Legea 10/2010, din 28 aprilie, cu privire la prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului și a decretului regal 304/2014, din 5 mai, prin care sunt aprobate reglementările sale.

Acest curs se adresează lucrătorilor și responsabil pentru sectoarele financiare și judiciare, precum și oricărei persoane care dorește să se instruiască în prevenirea spălării de capital, precum și a subiecților obligați care trebuie să primească o pregătire specifică în prevenirea BLAC-FT prin aplicarea legii 10/2010 și în decretul regal 304/2014 și care fără a fi nevoie să meargă la un specialist în domeniu își pot pune în aplicare propriul sistem de prevenire.

Această pregătire nu este inclusă în sfera de formare reglementată oficială (educație pentru sugari, educație primară, învățământ secundar, FP oficial de formare profesională, bacalaureat, grad universitar, master oficial universitar și doctorat). Prin urmare, este o pregătire complementară și/sau de specializare, care are ca scop dobândirea anumitor abilități, abilități sau aptitudini de natură profesională, fiind capabil să fie abia ca merit în sabii de lucru și/sau concursuri de opoziție, întotdeauna în cadrul secțiunii de formare complementară și/sau instruire continuă fiind întotdeauna esențiale pentru a revizui cerințele specifice ale stocului de muncă publică a pieței bursiere publice.