Curs în măsuri preblac și antixion

Cursul preblac și măsurile anti -linge vă oferă o pregătire cuprinzătoare și actualizată pe două domenii critice în domeniul financiar și juridic. În prezent, sectorul de prevenire a spălării sectorului și măsurile anti -eluzie sunt în plină expansiune din cauza complexității crescânde a operațiunilor financiare și a necesității de a se conforma reglementărilor din ce în ce mai stricte. Această instruire vă va instrui să identificați și să aplicați măsuri fiscale anti -pline și anti -abuză, cum ar fi deductibilitatea cheltuielilor financiare și regimul internațional de transparență fiscală, obținându -vă instrumentele necesare pentru a preveni spălarea banilor din capital și finanțarea terorismului. Cursul este structurat în două module principale: unul axat pe măsurile fiscale fiscale și anti -abuză și altul în prevenirea spălării de capital. Pe parcursul cursului, veți dobândi abilități cheie, cum ar fi aplicarea tehnicilor și etapelor spălării banilor de capital, identificării subiecților obligați și punerea în aplicare a măsurilor de diligență cuvenită și a controlului intern. În plus, veți afla despre obligații specifice pentru subiecți cu dimensiuni reduse și specialități sectoriale. Acest curs este ideal dacă doriți să vă specializați într -un domeniu cu o cerere mare de forță de muncă, să vă îmbunătățiți competențele profesionale și să fiți în fruntea infracțiunilor financiare. Modalitatea online vă va permite să accesați conținutul într -un mod flexibil, adaptându -le la ritm și program. Deveniți expert în preblac și anti -losses măsuri și iese în evidență într -un sector de creștere constantă.

- Cunoașteți măsurile anti -abuză în CDI și aplicabilitatea acestora în diferite jurisdicții fiscale. - Analizați deductibilitatea cheltuielilor financiare și limitările impuse de reglementările actuale. - Înțelegeți regimul internațional de transparență fiscală și implicațiile sale legale. - Identificați tehnicile și etapele spălării banilor pentru prevenirea corespunzătoare a acestora. - Recunoașteți subiecții obligați în prevenirea spălării de bani și a responsabilităților acestora. - Aplicați măsuri de diligență cuvenită în identificarea și gestionarea riscului financiar. - Evaluează obligațiile specifice pentru dimensiunea redusă a subiecților în domeniul fiscal.

- Consultant în prevenirea iluminării capitalului și finanțării terorismului - Specialist în măsuri fiscale anti -abuză - consilier în cheltuieli financiare și transparență fiscală internațională - expert în control intern și conformitate cu reglementări - Auditor în tehnici și etape ale spălării banilor - Responsabil pentru măsurile de diligență și comunicarea operațiunilor operațiunilor

Cursul în măsurile preblac și anti -relatare vă pregătește să identificați și să aplicați măsuri fiscale anti -abuză și anti -abuză, inclusiv limitări ale deductibilității cheltuielilor financiare și a regimului internațional de transparență fiscală. În plus, veți dobândi abilități pentru a detecta și preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului, de la identificarea subiecților obligați până la punerea în aplicare a măsurilor de diligență cuvenită și a controlului intern. Acest curs este o pregătire complementară și nu permite practica profesională.

Cursul în măsurile preblac și anti -corelație se adresează profesioniștilor și absolvenților sectorului financiar și juridic care încearcă să aprofundeze probleme precum deductibilitatea cheltuielilor financiare, regimul internațional de transparență fiscală și prevenirea spălării banilor. Acest curs este o pregătire complementară și necolificată pentru practica profesională.

Această pregătire nu este inclusă în sfera de formare reglementată oficială (educație pentru sugari, educație primară, învățământ secundar, FP oficial de formare profesională, bacalaureat, grad universitar, master oficial universitar și doctorat). Prin urmare, este o pregătire complementară și/sau de specializare, care are ca scop dobândirea anumitor abilități, abilități sau aptitudini de natură profesională, fiind capabil să fie abia ca merit în sabii de lucru și/sau concursuri de opoziție, întotdeauna în cadrul secțiunii de formare complementară și/sau instruire continuă fiind întotdeauna esențiale pentru a revizui cerințele specifice ale stocului de muncă publică a pieței bursiere publice.