Cursuri de experți Capitale de prevenire a Blanqueo în consultanță fiscală + diplomă universitară (modul cu certificare WCA)

Cu obiectivul de a respecta reglementările internaționale și de a lupta eficient cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, Spania a promulgat legea 10/2010, din 28 aprilie, cu privire la prevenirea spălării de bani și finanțarea terorismului. Trebuie să subliniem că profesioniștii din consilierea fiscală sunt un pilon fundamental pentru lupta împotriva fenomenului spălării banilor, deoarece din cauza importanței lor și a funcției pe care o joacă, ei joacă un rol fundamental în strategia de prevenire.

- Studiați diferitele obligații cu privire la spălarea banilor inerenti subiecților obligați de reglementările de reglementare. - Analizați subiecții obligați în domeniul prevenirii spălării de capital. - Cunoașteți regimul de sancționare reglementat în reglementările privind prevenirea spălării capitalului. - Dezvoltarea și implementarea instrumentelor necesare pentru prevenirea spălării banilor.

Consilier de prevenire a spălării capitalului, consultant extern pentru prevenirea spălării capitalului, consilier fiscal specializat în conformitate cu obligațiile împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului.

În calitate de consilier fiscal, este esențial să te pregătești în prevenirea spălării de bani cu obiectivul de a te asigura că sunteți la curent nu numai în îndeplinirea obligațiilor fiscale ale clienților dvs., ci și a progreselor în prevenirea spălării banilor. Expertul în spălarea capitalului vă va forma în conformitate cu obligațiile, precum și în ceea ce privește regimul de sancționare reglementat în Legea 10/2010 și reglementările sale de dezvoltare.

Expertul în spălarea capitalului pentru consilierii fiscali este destinat oricărui profesionist din acest domeniu care dorește să cunoască obligațiile și cerințele derivate din Legea 10/2010.

Această pregătire nu este inclusă în sfera de formare reglementată oficială (educație pentru sugari, educație primară, învățământ secundar, FP oficial de formare profesională, bacalaureat, grad universitar, master oficial universitar și doctorat). Prin urmare, este o pregătire complementară și/sau de specializare, care are ca scop dobândirea anumitor abilități, abilități sau aptitudini de natură profesională, fiind capabil să fie abia ca merit în sabii de lucru și/sau concursuri de opoziție, întotdeauna în cadrul secțiunii de formare complementară și/sau instruire continuă fiind întotdeauna esențiale pentru a revizui cerințele specifice ale stocului de muncă publică a pieței bursiere publice.