Верхний университетский курс по предотвращению освещения капитала (Университетская степень + 8 кредитов ECTS)

Начиная с того, что преступление отмывания денег - это преступление против наследия и социально -экономического порядка, отмывание денег стремится скрыть и скрыть происхождение выгод, которые были получены незаконно, чтобы кажется, что они исходят из законных источников. Регулирующие рамки, которая регулирует предотвращение отмывания капитала, направлена на предотвращение в различных секторах экономической деятельности, отбеливают капиталы от любого типа участия в совершении преступления. Верхний университетский курс по предотвращению отмывания капитала направлен на то, чтобы узнать правила отмывания капитала и что он может реализовать это в их организации.

- Разработать план предотвращения отмывания капитала. - Подготовьте карту риска после изучения обучения. - Признайте основную операцию по отмыванию денег. - Определите обязательства по предотвращению отмывания денег, установленной законом для обязательных субъектов. - Знайте санкционирующий режим в отмывании денег и их соответствующих санкциях.

Как только этот университетский курс будет завершен по профилактике отмывания капитала, вы получите междисциплинарный профессиональный профиль для развития в качестве сотрудника по соблюдению требований, отвечающих за орган внутреннего контроля, работать в области юридических консультаций по предотвращению отмывания капитала или посвятите себя проектированию планов по предотвращению уголовных преступлений в компании.

Структура исследования этого верхнего университетского курса по предотвращению отмывания капитала предназначена для того, чтобы дать полное видение обязательств, полученных в результате отмывания денег, зная как национальную, так и международную правовую базу. Содействие необходимым знаниям для выполнения предотвращения и обучения для проведения консалтинговых, внутренних или внешних советов в компании.

Верхний университетский курс по предотвращению отмывания капитала предназначен для профессионалов из юридической области или управления компаниями, которые затронуты и несут ответственность за предотвращение отмывания денег, а также для тех, кто, как юридические консультанты, посвящают себя или хотят посвятить себя проектированию планов по предупреждению уголовного преступления в компаниях.

Эта подготовка не включена в объем официального регулируемого обучения (образование младенцев, начальное образование, среднее образование, официальное профессиональное обучение FP, бакалавриат, высшее образование, официальный университет и докторскую степень). Таким образом, это дополнительная подготовка и/или специализация, направленная на получение определенных навыков, навыков или способностей профессионального характера, быть способным быть едва ли заслуг в рабочих мешках и/или оппозиционных соревнованиях, всегда в рамках секции дополнительного обучения и/или непрерывной подготовки всегда необходимы для рассмотрения конкретных требований общественного трудового рынка фондового рынка.