Внешний экспертный курс по профилактике освещения капитала (EPBC)

Отмывание капитала - это глобальная проблема, которая влияет на экономическую стабильность и мировую безопасность. В контексте, в котором правила и наблюдение становятся все более строгими, иметь специализированное обучение по предотвращению этих преступлений является фундаментальным. Этот внешний эксперт по предотвращению отмывания капитала (EPBC) не только дает вам необходимые знания для выявления и снижения рисков в финансовых операциях, но и готовит вас к активному внесению вклад в борьбу с незаконной деятельностью. Изучение этого обучения является ключом к любому профессионалу, который хочет быть в курсе международных правил и гарантирует юридическое соответствие в их работе.

- понять феноменологию отмывания капитала и финансирование терроризма. - Знать международные и европейские соглашения и положения о репрессиях незаконной деятельности. - Belshing с руководящими принципами и рекомендациями Международной группы финансовых действий (GAFI) и функций Sepblac. - Интерпретировать и применять национальные правила, такие как закон 10/2010 и Королевский указ 304/2014. - Определить и проанализировать типичное поведение преступления отмывания денег, в том числе самоуверенное. - Реализация обязательств надлежащей осмотрительности и изучить подозрительные операции. - Разработка аудитов соответствия и управлять рисками, связанными с предотвращением отмывания капитала.

После завершения этого внешнего эксперта по предотвращению отмывания денег (EPBC) вы будете готовы выполнять роли в качестве сотрудника по соблюдению (предложение о соответствии), специализированный внутренний аудитор или юридический консультант, помогающий компаниям разрабатывать и применять эффективные программы профилактики. Вы также можете работать в регулирующих органах или в качестве специализированного консультанта.

Этот внешний эксперт по предотвращению отмывания капитала (EPBC) обучит вас выявлять, предотвращать и управлять рисками, связанными с отмыванием денег. Вы приобретете навыки для реализации политики соблюдения нормативных требований, проведения профилактических аудитов и оценки платежеспособности клиентов. Кроме того, он предоставит вам необходимые инструменты для гарантирования соответствия нормативным требованиям в любой организации.

Этот внешний эксперт по предотвращению отмывания капитала (EPBC) предназначен для любого профессионала в финансовом секторе, который несет ответственность за соблюдение правил профилактики отмывания отмывания капитала. Это также идеально подходит для юристов, юридических консультантов, аудиторов и любого человека, который работает в области соблюдения нормативных требований.