Практический курс: профилактика отмывания капитала

Давай, будущий эксперт по предотвращению отмывания капитала! Погрузитесь в сектор в полном объеме и имеет жизненно важное значение на глобальном уровне. Станьте ключевым агентом в борьбе с отмыванием денег, преступной деятельностью, которая влияет на экономику, политику и общество. Этот практический курс: предотвращение отмывания денег, даст вам необходимые навыки для выявления, предотвращения и расследования подозрительных операций. Откройте для себя текущие правила, инструменты исследования и ключевые профилактические меры. Продемонстрируйте свою приверженность финансовой честности и приобретает основные компетенции в все более требовательной рабочей среде! Присоединяйтесь к нам и измените ситуацию!

- Определите основную деятельность отмывания капитала. - Применить меры надлежащей осмотрительности в идентификации реального держателя. - Понять общие обязательства по предотвращению отмывания денег. - Различайте между серьезными и небольшими нарушениями и санкциями. - Проанализируйте рецепт нарушений и санкций в рамках правовой базы.

С практическим курсом: предотвращение отмывания денег, вы можете получить доступ к должностям в качестве ответственности за соблюдение нормативных требований, внутренний аудитор, юридический консультант, специализирующийся на уголовной профилактике, директору по внутреннему контролю или сотрудника по соблюдению требований. Вы будете готовы применить меры надлежащей осмотрительности, определить налоговые убежища и выполнить юридические обязательства.

Практический курс: профилактика отмывания капитала готовит вас к пониманию текущих правил, выявляет незаконные действия и применение профилактических мер. После окончания вы можете провести анализ и расследования, реализовать должное разбирательство, знать юридические обязательства и последствия их разрушения. Вы сможете определить налоговые убежища, оценить риски, среди прочего.

Практический курс: профилактика отмывания капитала предназначена для профессионалов в финансовом секторе, области права, бухгалтерского учета, аудита и любого человека, заинтересованного в получении солидных знаний о текущих правилах и профилактических мер в борьбе с отмыванием денег.

Эта подготовка не включена в объем официального регулируемого обучения (образование младенцев, начальное образование, среднее образование, официальное профессиональное обучение FP, бакалавриат, высшее образование, официальный университет и докторскую степень). Таким образом, это дополнительная подготовка и/или специализация, направленная на получение определенных навыков, навыков или способностей профессионального характера, быть способными быть едва ли заслуга в рабочих мешках и/или оппозиционных соревнованиях, всегда в рамках секции дополнительного обучения и/или постоянного обучения всегда необходимы для рассмотрения конкретных требований общественного трудового рынка фондового рынка.