Экспертный курс по директору по соблюдению нормативных требований. Предложение по соблюдению

Цифра сотрудника по соблюдению требований или лица, ответственного за контроль и управление всеми вопросами, связанными с соблюдением нормативных требований, сильно возникла после утверждения органических законов 5/2010 и 15/2015, модификации уголовного кодекса, поскольку они регулируют требования для атрибуции криминальной ответственности юридических лиц и юридического режима освобождения от указанной ответственности, которая возможна, которая возможна в состоянии, чтобы способность к тому, чтобы быть способным к тому, чтобы быть в состоянии. Компании необходимо для разработки и имплантации корпоративных систем и политик для предотвращения преступного поведения в компании, поэтому цифра сотрудника по соблюдению имеет первостепенное значение в организации.

- Знайте фигуру сотрудника по соблюдению, а также его роль в отношении рынка, где вставляется организация, к которой она предоставляет свои услуги. - Научитесь анализировать риски компании в рамках ее нормативной области. - Определите обязательства по предотвращению отмывания денег, установленных в законе для обязанных субъектов, - знать, какие субъекты обязаны предотвратить отмывание денег, - знать и применять правила защиты данных. - Научитесь разработать политику нормативной безопасности в компании или отделе.

Профессионалы бизнеса, специалисты по соблюдению нормативных требований, менеджеры с обязанностями по внутреннему контролю компании, специалистов по управлению рисками, юридических консультантов и внутренних аудиторов.

Экспертный директор курса по соблюдению нормативных требований. Предложение по соблюдению подготавливает вас к знанию фундаментальных задач о соответствии в компании, соответствия нормативным требованиям в сфере бизнеса и выполнять контрольные и мониторинг. Он предоставляет необходимые знания для применения закона о предотвращении освещения капитала и финансировании терроризма с двух разных точек зрения, для выполнения задач обнаружения и предотвращения внутреннего и внешнего по отношению к компании, предоставляя ИТ -советы и инструменты аудита, а также обработку данных, которые охватывают компанию, и всю информацию, генерируемую ИТ, всегда придерживались применимых правил.

Этот экспертный курс соответствия нормативным требованиям. Предложение по соблюдению требований предназначено для менеджеров, адвокатов, ответственных за соответствие нормативным требованиям в компаниях, а также для студентов, которые хотят укрепить свои знания в области управления по предотвращению преступности и любого, кто хочет получить солидные знания о фундаментальных принципах в области соблюдения и управления рисками.