Экспертный курс Blanqueo Prevention Capitals в фискальных консультациях + степень университета (модуль с сертификацией WCA)

С целью соблюдения международных правил и эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Испания обнародовала закон 10/2010 от 28 апреля о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма. Мы должны подчеркнуть, что специалисты по налоговым консультациям являются фундаментальным столпом для борьбы с явлением отмывания денег, поскольку из -за их важности и функции, которую они играют, они играют фундаментальную роль в стратегии профилактики.

- Изучите различные обязательства, касающиеся отмывания денег, присущих субъектам, обязываемым регулирующими правилами. - Проанализируйте обязательства в области предотвращения отмывания капитала. - Знайте санкционирующий режим, регулируемый в правилах предотвращения отмывания капитала. - Разработка и реализация необходимых инструментов для предотвращения отмывания денег.

Консультант по предотвращению отмывания капитала, внешний консультант по предотвращению отмывания капитала, фискальный консультант специализировался на соблюдении обязательств против отмывания денег и финансирования терроризма.

Как финансовый консультант, важно пройти обучение по предотвращению отмывания денег с целью обеспечения того, чтобы вы были в курсе не только выполнения налоговых обязательств ваших клиентов, но и достижений в предотвращении отмывания денег. Эксперт по отмыванию капитала сформирует вас в соответствии с обязательствами, а также с точки зрения санкционирования, регулируемого в законе 10/2010 и его правилах развития.

Эксперт по отмыванию капитала для финансовых консультантов предназначен для любого профессионала в этой области, который хочет узнать обязательства и требования, полученные из закона 10/2010.

Эта подготовка не включена в объем официального регулируемого обучения (образование младенцев, начальное образование, среднее образование, официальное профессиональное обучение FP, бакалавриат, высшее образование, официальный университет и докторскую степень). Таким образом, это дополнительная подготовка и/или специализация, направленная на получение определенных навыков, навыков или способностей профессионального характера, быть способными быть едва ли заслуга в рабочих мешках и/или оппозиционных соревнованиях, всегда в рамках секции дополнительного обучения и/или постоянного обучения всегда необходимы для рассмотрения конкретных требований общественного трудового рынка фондового рынка.