Upper University Course in Capital Lighting Prevention (University Examen + 8 ECTS Credits)

Genom att börja att brottet av penningtvätt är ett brott mot arv och socioekonomisk ordning, syftar penningtvätten till att dölja och täcka ursprunget till förmåner som har erhållits olagligt, så att det verkar som om de kommer från legitima källor. Regleringsramen som reglerar förebyggande av kapitaltvätt syftar till att förhindra, i de olika sektorerna för ekonomisk aktivitet, bleker huvudstäderna från alla typer av deltagande i ett brott. Den övre universitetskursen i förebyggande av kapitaltvätt syftar till att känna till reglerna för kapitaltvätt och att den kan genomföra uppfyllandet av detta i deras enhet.

- Utveckla en plan för förebyggande av kapitaltvätt. - Förbered en riskkarta efter studien av träning. - Erkänna den huvudsakliga penningtvättverksamheten. - Identifiera skyldigheterna för förebyggande av penningtvätt som fastställts enligt lag för skyldiga ämnen. - Känner till sanktionsregimen i penningtvätt och deras motsvarande sanktioner.

När denna universitetsöverlägsna kurs är klar i förebyggande av kapitaltvätt kommer du att ha en tvärvetenskaplig professionell profil för att utvecklas som efterlevnadsombud, ansvarig för det interna kontrollorganet, arbeta i juridiska rådgivande experter i förebyggande av kapitaltvätt eller ägna dig åt utformningen av kriminella förebyggande planer i företaget

Studiestrukturen för denna övre universitetskurs i förebyggande av kapitaltvätt är utformad för att ge en fullständig vision av de skyldigheter som härrör från penningtvätt som känner till både nationell och internationell rättsram. Bidrar med nödvändig kunskap för att uppfylla förebyggande skyldigheter och utbildning för att genomföra konsultation, intern eller extern rådgivning i företaget.

Den övre universitetskursen i förebyggande av kapitaltvätt riktar sig till yrkesverksamma från det juridiska området eller förvaltningen av företag som drabbas och ansvarar för förebyggande av penningtvätt, liksom de som, som juridiska rådgivare, ägnar sig själva eller vill ägna sig åt att utforma kriminella förebyggande planer i företag.

Denna utbildning ingår inte i omfattningen av officiell reglerad utbildning (spädbarnsutbildning, grundutbildning, gymnasieutbildning, officiell professionell utbildning FP, baccalaureate, universitetsgrad, officiell universitetsmästare och doktorsexamen). Det är därför en kompletterande och/eller specialiseringsutbildning, som syftar till att förvärva vissa färdigheter, färdigheter eller färdigheter av en professionell karaktär, att kunna vara knappt som meriter i arbetsväskor och/eller oppositionstävlingar, alltid inom det komplementära utbildningsavdelningen och/eller kontinuerlig utbildning som alltid är nödvändig för att granska de specifika kraven i den offentliga arbetskraften i den offentliga arbetskraftsmarknaden.