Capital Blanqueo Expert Course: Judicial Expert Specialist in Lighting of Capitals + University Examen i utarbetande av expertrapporter (dubbel examen med 5 ECTS -krediter)

Den rättsliga expertkursen som specialiserat sig på penningtvätt ger dig en unik möjlighet att specialisera sig i en nyckel och konstant tillväxt. För närvarande representerar kapitaltvätt en global utmaning, och efterfrågan på experter som kan identifiera och bekämpa denna olagliga aktivitet blomstrar. Denna kurs kommer att ge dig de nödvändiga färdigheterna för att lyfta fram i sektorn, som täcker från expertis och utvärdering, till utarbetandet av expertrapporter och en djup förståelse av tillämplig nationell lagstiftning. Du kommer att lära dig att erkänna och värdera expertbevis, samt att tillämpa förebyggande åtgärder och förstå de lagliga skyldigheterna för de berörda ämnena. Din utbildning som rättslig expert gör att du kan utföra effektivt och ansvar för att identifiera överträdelser och tillämpningen av motsvarande sanktionsregime. Med vår online -modalitet kommer du att ha flexibiliteten i träningen var som helst och förvärva uppdaterad och relevant kunskap för din professionella utveckling. Denna kurs är din port till en lovande framtid inom penningtvätt. Det gör det också möjligt för honom för fri utövande av den rättsliga expertfunktionen i de rättsliga processerna för arbetskraft, civila eller kriminella och för att arbeta för andras vägnar. Denna rättsliga expertkurs innehåller allt som krävs för att kunna utöva som rättslig expert och framgångsrikt utveckla denna verksamhet, förutom att få examensbevis kommer att kunna behandla ansvarsfrihet i de domstolar som den utser. Denna rättsliga expertkurs inkluderar all nuvarande lagstiftning i kompetensvärlden.

- Känner till de tillämpliga nationella förordningarna för rättslig expertis. - Identifiera rättsliga expertens juridiska ansvar. - Förstå processen för att förbereda expertrapporter. - Erkänna förebyggande åtgärder mot penningtvätt. - Utvärdera rättsliga och utomordentliga bevis i tvättfall. - Tillämpa de skyldigheter som fastställts i tvättlagstiftningen. - Analysera sanktionsregimen och överträdelser i penningtvätt.

- Rättslig expert på specialiserade domstolar - Konsult inom revisions- och efterlevnadsunderskrifter - Rådgivare i juridiska avdelningar för företag - Forskare i tillsynsmyndigheter - Analytiker i finansiella enheter - Samarbetspartners i kapitalbelysningsprojekt - Expert i utarbetandet av expertrapporter för rättsliga och utomdomliga fall

"Denna kurs av rättslig expertspecialist i Lightning of Capital förbereder sig för att få den nödvändiga kunskapen för att ingripa som expert på domstolar och domstolar, särskilt inom det civila och kriminella området. Artikel 335.1 i LEC (lag 1/2000, av 7 januari, hänvisar till att utvärdera eller omständigheterna eller omständigheterna i omständigheterna i det. Förvärva säkerhet om dem, de kan bidra till processen från experter som har motsvarande kunskap

Den nuvarande kursen för den rättsliga experten som specialiserar sig på penningtvätt riktar sig till universitetsexaminerade i ämnet föremål för kursen, och i händelse av att ämnet inte förstås i någon professionell grad behandlas också till någon professionell eller person som vill få den nödvändiga kunskapen för att kunna ingripa som expert på domstolar, domstolar, särskilt i kriminella och civila. Som fastställts i den civila procedurlagen i sin artikel 340.1: Experter måste emellertid ha den officiella titeln som motsvarar ämnet för yttrandet och den senare naturen. Om de är ämnen som inte ingår i officiella professionella titlar kommer de att utses bland människor som förstås i dessa ämnen.

Denna utbildning ingår inte i omfattningen av officiell reglerad utbildning (spädbarnsutbildning, grundutbildning, gymnasieutbildning, officiell professionell utbildning FP, baccalaureate, universitetsgrad, officiell universitetsmästare och doktorsexamen). Det är därför en kompletterande och/eller specialiseringsutbildning, som syftar till att förvärva vissa färdigheter, färdigheter eller färdigheter av en professionell karaktär, att kunna vara knappt som meriter i arbetsväskor och/eller oppositionstävlingar, alltid inom det komplementära utbildningsavdelningen och/eller kontinuerlig utbildning som alltid är nödvändig för att granska de specifika kraven i den offentliga arbetskraften i den offentliga arbetskraftsmarknaden.