Expertkurs Blanqueo Prevention Capitals i skatterådgivning + universitetsgrad (modul med WCA -certifiering)

Med målet att följa internationella förordningar och effektivt slåss med penningtvätt och finansiering av terrorism, Spanien, utfärdade lagen 10/2010, den 28 april om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi måste betona att skatteerådgivande proffs är en grundläggande pelare för kampen mot fenomenet penningtvätt, eftersom de på grund av deras betydelse och den funktion de spelar en grundläggande roll i förebyggande strategi.

- Studera de olika skyldigheterna när det gäller penningtvätt som är inneboende för de ämnen som är skyldiga enligt lagstiftningsreglerna. - Analysera de skyldiga ämnena inom området förebyggande av kapitaltvätt. - Känner till den sanktionsregimen som regleras i förebyggande av förebyggande av kapitaltvätt. - Utveckling och implementering av nödvändiga verktyg för att förebygga penningtvätt.

Kapitaltvättförebyggande rådgivare, extern konsult för förebyggande av kapitaltvätt, finanspolitisk rådgivare specialiserad på att följa skyldigheter mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Som skatterådgivare är det viktigt att ha utbildning i förebyggande av penningtvätt med målet att se till att du är uppdaterad inte bara för att uppfylla skatteförpliktelserna för dina kunder, utan också för att förebygga penningtvätt. Experten på kapitaltvätt kommer att bilda dig i enlighet med skyldigheterna, såväl som när det gäller sanktionsregimen som regleras i lag 10/2010 och dess utvecklingsföreskrifter.

Experten på kapitaltvätt för finansiella rådgivare riktar sig till alla professionella inom detta område som vill veta de skyldigheter och krav som härrör från lag 10/2010.

Denna utbildning ingår inte i omfattningen av officiell reglerad utbildning (spädbarnsutbildning, grundutbildning, gymnasieutbildning, officiell professionell utbildning FP, baccalaureate, universitetsgrad, officiell universitetsmästare och doktorsexamen). Det är därför en kompletterande och/eller specialiseringsutbildning, som syftar till att förvärva vissa färdigheter, färdigheter eller färdigheter av en professionell karaktär, att kunna vara knappt som meriter i arbetsväskor och/eller oppositionstävlingar, alltid inom det komplementära utbildningsavdelningen och/eller kontinuerlig utbildning som alltid är nödvändig för att granska de specifika kraven i den offentliga arbetskraften i den offentliga arbetskraftsmarknaden.