Expertkurs i reglering av efterlevnadsdirektör. Efterlevnadserbjudande

The figure of the compliance officer or person responsible for supervising and managing all issues related to regulatory compliance has arisen strongly after the approval of organic laws 5/2010 and 15/2015, of modification of the Criminal Code, since they regulate the requirements for the attribution of criminal responsibility of legal persons and the legal regime of exemption from said responsibility, which is possible as long as it is possible to be able to be able to have an effective program. Det är nödvändigt för företag att designa och implantat företagssystem och policyer för att förebygga kriminellt beteende i företaget, så att siffran för Compliance Officer är av största vikt inom organisationen.

- Känner till siffran i Compliance Officer, liksom dess roll i relation till marknaden där den organisation som den tillhandahåller sina tjänster är infört. - Lär dig att analysera företagets risker inom dess normativa omfattning. - Identifiera skyldigheterna för förebyggande av penningtvätt som fastställts i lagen för de skyldiga ämnena, - vet vilka ämnen som är skyldiga att förebygga penningtvätt, - vet och tillämpa dataskyddsreglerna. - Lär dig att utforma den normativa säkerhetspolicyn i företaget eller avdelningen.

Affärspersonal, lagstiftande efterlevnadspersonal, chefer med ansvar inom intern kontroll av företaget, riskhanteringsarbetare, juridiska rådgivare och internrevisorer.

Expertkursdirektören för regleringsöverensstämmelse. Compliance -erbjudande förbereder dig för att känna till de grundläggande uppgifterna för komplett i företaget, lagstiftningens efterlevnad inom affärsområdet och att genomföra kontroll- och övervakningsåtgärder. Det tillhandahåller den nödvändiga kunskapen för att tillämpa lagen om förebyggande av belysning av kapital och finansiering av terrorism ur två olika perspektiv, för att utföra uppgifter om upptäckt och förebyggande internt och externt för företaget, vilket tillhandahåller IT -råd och revisionsverktyg samt hantering av uppgifterna som når företaget och all information som genereras av IT, som alltid deltar i de tillämpliga reglerna.

Denna expertkurs för efterlevnad av lagstiftningen. Erbjudande i efterlevnaden riktar sig till chefer, advokater, ansvariga för lagstiftningsöverensstämmelse i företag, liksom studenter som vill stärka sin kunskap inom området för förebyggande av brottsförebyggande och alla som vill förvärva solid kunskap om de grundläggande principerna inom området efterlevnad och riskhantering.