Praktisk kurs: Förebyggande av kapitaltvätt

Gå vidare, framtida expert på förebyggande av kapitaltvätt! Fördjupa dig i en sektor i sin helhet och av avgörande betydelse på global nivå. Bli en viktig agent i kampen mot penningtvätt, en kriminell verksamhet som påverkar ekonomin, politiken och samhället. Denna praktiska kurs: förebyggande av penningtvätt, kommer att ge dig nödvändiga färdigheter för att identifiera, förebygga och undersöka misstänkta operationer. Upptäck nuvarande regler, forskningsverktyg och viktiga förebyggande åtgärder. Demonstrera ditt engagemang för ekonomisk integritet och förvärvar väsentliga kompetenser i en allt mer krävande arbetsmiljö! Följ med oss och gör en skillnad!

- Identifiera de viktigaste kapitaltvättaktiviteterna. - Tillämpa due diligence -åtgärder vid identifieringen av den verkliga innehavaren. - Förstå de allmänna skyldigheterna för förebyggande av penningtvätt. - Skillnad mellan allvarliga och små överträdelser och sanktioner. - Analysera receptet för överträdelser och sanktioner inom den rättsliga ramen.

Med den praktiska kursen: Förebyggande av penningtvätt kan du få tillgång till positioner som ansvariga för lagstiftningsöverensstämmelse, internrevisor, juridisk rådgivare specialiserad på kriminell förebyggande, intern kontrolldirektör eller efterlevnadschef. Du kommer att vara beredd att tillämpa due diligence -åtgärder, identifiera skatteparadis och uppfylla lagliga skyldigheter.

Den praktiska kursen: Förebyggande av kapitaltvätt förbereder dig att förstå nuvarande bestämmelser, identifiera olagliga aktiviteter och tillämpa förebyggande åtgärder. Efter avslutad kan du genomföra analys och utredningar, genomföra förfaranden, känna till de lagliga skyldigheterna och konsekvenserna av att bryta dem. Du kommer att kunna identifiera skatteparadis, utvärdera risker, bland andra.

Den praktiska kursen: Förebyggande av kapitaltvätt är utformad för yrkesverksamma inom finanssektorn, rättsområdet, redovisning, revision och alla personer som är intresserade av att förvärva solid kunskap om nuvarande förordningar och förebyggande åtgärder i kampen mot penningtvätt.

Denna utbildning ingår inte i omfattningen av officiell reglerad utbildning (spädbarnsutbildning, grundutbildning, gymnasieutbildning, officiell professionell utbildning FP, baccalaureate, universitetsgrad, officiell universitetsmästare och doktorsexamen). Det är därför en kompletterande och/eller specialiseringsutbildning, som syftar till att förvärva vissa färdigheter, färdigheter eller färdigheter av en professionell karaktär, att kunna vara knappt som meriter i arbetsväskor och/eller oppositionstävlingar, alltid inom det komplementära utbildningsavdelningen och/eller kontinuerlig utbildning som alltid är nödvändig för att granska de specifika kraven i den offentliga arbetskraften i den offentliga arbetskraftsmarknaden.