University Superior Course in Regulatory Compliance and Capital Taundering Prevention (University Degree + 8 ECTS Credits)

Fördjupa dig i världen av efterlevnad av lagstiftningen och förebyggande av penningtvätt med vår universitetskurs! För närvarande har förordningar mot penningtvätt vunnit enastående relevans och blivit en grundläggande pelare i finanssektorn. Denna kurs kommer att ge dig de nödvändiga färdigheterna för att identifiera, förebygga och bekämpa olaglig penningtvättverksamhet. Ta chansen att träna i ett fält i full boom, med en hög arbetskraftsbehov från specialiserade yrkesverksamma inom lagstiftningens efterlevnad. Betydelsen av detta område ligger i skyddet av det finansiella systemets integritet, förebyggande av kriminella aktiviteter och förstärkning av interna kontrollmekanismer i organisationer. Vår kurs, undervisad på distans och online, ger dig flexibilitet att skaffa kunskap var som helst. Med en fullständig agenda som täcker från teknikerna och stadierna av penningtvätt till sanktionssystemet kommer du att vara beredd att möta utmaningarna i arbetsvärlden med soliditet och förtroende. Registrera dig och bli expert på lagstiftningens efterlevnad och förebyggande av kapitaltvätt!

- Identifiera stadierna för kapitaltvätt enligt Didactic -enheten. - Tillämpa interna kontrollåtgärder som beskrivs i den didaktiska enheten. - Erkänna skyldigheterna för personer med reducerad dimension som beskrivs i den didaktiska enheten. - Analysera de sektoriella specialiteterna som presenteras i Didactic -enheten. - Utvärdera sanktionsregimen i penningtvätt enligt den didaktiska enheten.

Med den övre universitetskursen i regleringsöverensstämmelse och förebyggande av kapitaltvätt kan du lyfta fram som konsult i förebyggande av kapitaltvätt, efterlevnadsombud specialiserad inom finanssektorn eller juridisk rådgivare i advokatbyråer. Du kommer att dominera interna kontrolltekniker, due diligence och lagstiftning, att vara en mycket efterfrågad professionell av finansiella enheter och företag som är föremål för reglering. Förbered dig på en lovande karriär i kampen mot penningtvätt!

Denna övre universitetskurs i lagstiftningens efterlevnad och förebyggande av kapitaltvätt förbereder dig att identifiera och tillämpa due diligence -åtgärder, intern kontroll och driftsundersökning som krävs för att förhindra kapitaltvätt. Genom stadierna i penningtvätten kommer du att känna till skyldigheterna för de skyldiga ämnena och sanktionerna vid icke -efterlevnad. Med den här kursen kommer du att bli utbildad för att bidra till lagstiftningens efterlevnad av förebyggande av kapitaltvätt!

Den övre universitetskursen i regleringsöverensstämmelse och förebyggande av kapitaltvätt är utformad för finansiella, juridiska eller företagare som försöker förstå och tillämpa nödvändiga åtgärder för att förhindra kapitaltvätt. Med ett praktiskt och tillgängligt tillvägagångssätt täcker denna universitetskurs från introduktionen till penningtvätt till de tekniker och stadier som är inblandade, genom skyldigheterna för de skyldiga ämnena, due diligence -åtgärder, intern kontroll, driftsundersökning och mer. Idealisk för dem som försöker specialisera sig i lagstiftningens efterlevnad inom detta avgörande område.

Denna utbildning ingår inte i omfattningen av officiell reglerad utbildning (spädbarnsutbildning, grundutbildning, gymnasieutbildning, officiell professionell utbildning FP, baccalaureate, universitetsgrad, officiell universitetsmästare och doktorsexamen). Det är därför en kompletterande och/eller specialiseringsutbildning, som syftar till att förvärva vissa färdigheter, färdigheter eller färdigheter av en professionell karaktär, att kunna vara knappt som meriter i arbetsväskor och/eller oppositionstävlingar, alltid inom det komplementära utbildningsavdelningen och/eller kontinuerlig utbildning som alltid är nödvändig för att granska de specifika kraven i den offentliga arbetskraften i den offentliga arbetskraftsmarknaden.