Preblac ve antixion önlemlerinde ders

Preblac kursu ve anti -linge önlemleri, finansal ve yasal alandaki iki kritik alanda kapsamlı ve güncellenmiş bir eğitim sunar. Şu anda, sektörün aklama önleme sektörü ve yanılsama önlemleri, finansal operasyonların artan karmaşıklığı ve giderek daha katı düzenlemelere uyma ihtiyacı nedeniyle patlamaktadır. Bu eğitim sizi, mali giderlerin düşülebilirliği ve uluslararası mali şeffaflık rejiminin, sermayenin kara para aklamasını ve terörizmin finansmanını önlemek için gerekli araçları gösteren mali önlemler ve anti -istikrar belirlemeniz ve uygulanması için eğitecektir. Kurs iki ana modülle yapılandırılmıştır: biri vergi ve kötülük karşıtı vergi önlemlerine odaklanmış, diğeri sermaye para aklamanın önlenmesine odaklanmıştır. Kurs boyunca, sermaye kara para aklama tekniklerinin ve aşamalarının uygulanması, zorunlu konuların tanımlanması ve durum tespiti önlemlerinin ve iç kontrolün uygulanması gibi kilit beceriler edineceksiniz. Ayrıca, azaltılmış boyut konuları ve sektör uzmanlıkları için belirli yükümlülükler hakkında bilgi edineceksiniz. Yüksek işgücü talebi olan bir alanda uzmanlaşmak, profesyonel yeterliliklerinizi geliştirmek ve mali suçların ön saflarında olmak istiyorsanız bu ders idealdir. Çevrimiçi yöntem, içeriğe esnek bir şekilde erişmenize ve ritiminize ve programınıza uyarlamanıza olanak tanır. Preblac ve anti -losses önlemlerinde uzman olun ve sürekli bir büyüme sektöründe öne çıkın.

- CDI'daki anti -ANTUSE önlemlerini ve farklı mali yargı bölgelerindeki uygulanabilirliklerini bilin. - Finansal giderlerin düşülebilirliğini ve mevcut düzenlemelerin getirdiği sınırlamaları analiz edin. - Uluslararası mali şeffaflık rejimini ve yasal sonuçlarını anlayın. - Kara para aklama tekniklerini ve aşamalarını uygun önleme için belirleyin. - Kara para aklamanın önlenmesi ve sorumlulukları konusunda mecburi konuları tanıyın. - Finansal riskin tanımlanması ve yönetiminde gereken tespit önlemleri uygulayın. - Mali kapsamdaki azaltılmış denek boyutu için belirli yükümlülükleri değerlendirin.

- Sermayenin aydınlatılmasının önlenmesinde danışman ve terörizmin finansmanı - mali tedbirlerde uzmanlık uzmanı - Anti -istem - finansal giderler ve uluslararası mali şeffaflık danışmanı - iç kontrol ve düzenleyici uyum konusunda uzman - kara para aklama tekniklerinde ve aşamalarında denetçi -

Preblac ve ilişkiye karşı önlemlerdeki kurs, finansal giderlerin düşülebilirliğindeki sınırlamalar ve uluslararası vergi şeffaflık rejiminin sınırlamaları da dahil olmak üzere mali önlemleri tanımlamaya ve uygulamaya hazırlamaktadır. Buna ek olarak, kara para aklama ve terörizmin finansmanını tespit etmek ve önlemek için, zorunlu konuların belirlenmesinden durum tespiti önlemlerinin ve iç kontrolün uygulanmasına kadar beceriler edineceksiniz. Bu ders tamamlayıcı bir eğitimdir ve profesyonel uygulama için mümkün değildir.

Preblac ve ilişkiye karşı önlemlerdeki ders, finansal giderlerin düşülebilirliği, uluslararası mali şeffaflık rejimi ve kara para aklamanın önlenmesi gibi sorunları derinleştirmek isteyen finans ve yasal sektör profesyonellerine ve mezunlarına yöneliktir. Bu ders, profesyonel uygulama için tamamlayıcı ve niteliksel olmayan bir eğitimdir.

Bu eğitim resmi düzenlenmiş eğitim (Bebek Eğitimi, İlköğretim, Ortaöğretim, Resmi Profesyonel Eğitim FP, Bakalorya, Üniversite Derecesi, Resmi Üniversite Master ve Doktora) kapsamına dahil değildir. Bu nedenle, profesyonel nitelikte belirli beceri, beceriler veya yetenekler edinmeyi, her zaman tamamlayıcı eğitim bölümü ve/veya sürekli eğitim içinde, kamu işgücü pazarı kamu iş stokunun özel gereksinimlerini gözden geçirmek için her zaman gerekli olan, işgücü ve/veya muhalefet yarışmalarında zar zor değer olarak olabilen tamamlayıcı ve/veya uzmanlık eğitimidir.