Sermaye ve Uygunluk Aklama Önleme Kursu
Solicitar información
Temario
Descargar temario en PDFPlan de estudios
Özet
Kara para aklama ve terörizmin finansmanının finansal bütünlük için önemli tehditleri temsil ettiği küresel bir panoramada, sermaye ve uyum aklama önleme kursu bu önemli alanda becerileri geliştirmek için vazgeçilmez bir fırsat olarak sunulmaktadır. İspanyol ve uluslararası düzenlemelere ayrılmaz bir yaklaşım ve Sepblac'ın önerileri ile bu ders size gereken tespit önlemlerini uygulamak ve bilgi ve iç kontrol yükümlülüklerini anlamak için gerekli araçları sağlayacaktır. Kuruluşlar uyum programlarını güçlendirmeye çalıştıkça, bu alanda beceriler edinmek sadece profesyonel ufuklarınızı genişletmekle kalmaz, aynı zamanda sizi yüksek işgücü talebi olan patlayan bir sektörde değerli bir varlık olarak da konumlandırır. Kursun çevrimiçi modalitesi, içeriğe esnek erişimi kolaylaştırır ve konumunuzdan bağımsız olarak eğitiminizi ilerletmenizi sağlar.
Hedefler
Profesyonel çıkışlar
Seni hazırlamak için
Bu ders, gerekli tespit önlemlerini ve iç kontrolü uygulayarak sermaye para aklama ve terörizm finansmanının şüpheli operasyonlarını belirlemenizi ve önlemenizi sağlar. Bilgi yükümlülüklerini ve vergi cennetleriyle ilgili riskleri bileceksiniz. Ayrıca, kuruluşunuzu korumak için yaptırım rejimi ve hem ulusal hem de uluslararası uygulanabilir düzenlemeler de dahil olmak üzere etkili uyum programlarını uygulamayı öğreneceksiniz.
Kim ele alınıyor
Kurs, kara para aklama ve terörizm finansmanının önlenmesi ile ilgilenen finansal, yasal ve uyum sektörünün profesyonellerine ve mezunlarına yöneliktir. Finansal riskleri yönetmek için kapsamlı ve güncellenmiş bir çerçeve sunan İspanyol ve uluslararası düzenlemeleri, durum tespiti önlemlerini, iç kontrol ve uyum programlarını ele almaktadır.
Metodolojimiz, özel bir öğrenme için teknoloji, pedagoji ve empati birleştirir.
Ritmi işaretliyorsunuz, yola karar veriyorsunuz ve yapay bir zeka size daha iyi, anlam ve amaç ile öğrenmeniz için eşlik ediyor.
Gerçekleştirilmiş kişiselleştirilmiş öğrenme
Tarzınız, ilginiz ve seviyeniz rotayı tanımlar. Sen başlangıç noktasınız.
Eylemde yapılandırmacılık
Keşfedin, deneyimleyin ve uygulayın. Öğrenme, ezberlemek değil, anlayış anlamına gelir.
Sana eşlik eden, seni yöneten değil
Yapay zeka asistanımız Phia, özerkliğinizi sınırlamadan size rehberlik ediyor.
Baskı olmadan değerlendirme
Sürekli ve uyarlanabilir geri bildirim. Çünkü öğrenme bir süreçtir, bir figür değildir.
Certificación
Başkent Lankey'in Önlenmesinde Kurs Başlığı ve Yapısal tarafından verilen 200 saate uyumluluk
Educahub Bursları
En erişilebilir eğitiminizi yapın:% 0 ilgiyi bitirin ve kişiselleştirilmiş burslar alın.
Eduahub'da eğitimin herkes için mevcut olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, ekonomik engelleri ortadan kaldırarak pratik, güncel ve kaliteli eğitime erişiminizi kolaylaştıran bir burs planı sunuyoruz.
-25%
Mezun Bursu: Eduahub eski öğrencileri için.
-20%
İşsizlik Bursu: İşsiz olduğunuzu kanıtlarsanız.
-20%
Çok sayıda aile bursu: 3 veya daha fazla çocuğu olan aileler için.
-20%
Engellilik Bursu: Engelli insanlar için ≥%33.
-15%
Emprende Bursu: Etkinliğinizi akredite eden serbest çalışanlar için.
-15%
Burs önerir: Bir mezun tarafından önerilirseniz.
-15%
Grup Bursu: 3 veya daha fazla kişinin ortak yazıtları için.
Tek bir platformda bütün bir eğitim evreni.
Sizi özerk ve amaç ile oluşturmaya yönlendiren sezgisel bir ortam.
Hızınızla Öğrenin
Kurslar, ustalar ve resmi dereceler. % 100 çevrimiçi, esnek ve hızınızda.
Her Yerden Erişim
Mobil, tablet veya PC'de 7/24 kullanılabilir. Ne zaman ve nasıl antrenman yapacağınıza karar verirsiniz.
Phia, akıl hocası ia
Sizi zorlar, sizi motive eder ve yolunuzu özelleştirir. Sizinle gelişen bir rehberle öğrenin.
LX One Plus: Sınır oluşumu olmadan
Yumuşak becerilerin, dillerin ve daha fazlasının kilidini açın. İntegral ve sürekli oluşuma yönelik ilerlemeler.
