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资本照明预防的外部专家课程(EPBC)

Institución Educativa
模式 在线的
期间 200 小时
语言 西班牙语
Gs. 3.025.000
Pago en cuotas sin intereses Acceso para siempre para consultar tu curso

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Plan de estudios

概括

资本洗牌是影响经济稳定和世界安全的全球挑战。在法规和监视越来越严格的情况下,在预防这些犯罪方面进行专门培训是基本的。这位外部洗钱预防(EPBC)的外部专家不仅为您提供了确定和减轻金融运营风险的必要知识,而且还为您准备积极地为打击非法活动做出贡献。对于任何希望与国际法规保持最新并保证其工作范围中的法律合规性的专业人员,学习此培训都是关键。

目标

- 了解资本洗涤和恐怖主义融资的现象学。 - 了解镇压非法活动的国际和欧洲协议和法规。 - 遵守国际金融行动集团(GAFI)的指南和建议以及隔离的功能。 - 解释和应用国家法规,例如第10/2010号法律和皇家法令304/2014。 - 识别并分析洗钱罪的典型行为,包括自锁。 - 执行尽职调查义务并检查可疑行动。 - 制定合规性审核并管理与预防资本洗涤有关的风险。

专业出口

在完成预防洗钱的外部专家(EPBC)之后,您将准备担任合规官(Corceence Emplience),专业内部审计师或法律顾问,帮助公司设计和应用有效的预防计划。您也可以在监管机构或专业顾问中工作。

为你做准备

这位外部洗钱预防(EPBC)的外部专家将训练您识别,预防和管理与洗钱有关的风险。您将获得实施监管合规政策,进行预防审核并评估客户偿付能力的技能。此外,它将为您提供必要的工具,以保证任何组织中的法规合规性。

它是谁解决的

这位外部洗钱预防(EPBC)的外部专家针对金融部门的任何专业人员,负责遵守资本洗钱预防法规。它也是律师,法律顾问,审计师以及在监管合规领域工作的任何人的理想选择。

方法论

我们的方法结合了量身定制学习的技术,教学法和同理心。

您会标记节奏,您可以决定道路,人工智能伴随着您以意义和目的学习更好。

实现的个性化学习

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评估没有压力

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Certificación

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奖学金

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