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预防资本照明和恐怖主义融资课程

Institución Educativa
模式 在线的
期间 200 小时
语言 西班牙语
Gs. 3.056.000
Pago en cuotas sin intereses Acceso para siempre para consultar tu curso

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Plan de estudios

概括

批准预防资本照明和恐怖主义融资的法律(第10/2010号法律),以及皇家法令304/2014,为法律领域的专业人士开设了一个新的专业领域。预防和恐怖主义融资的资本洗涤课程旨在为学生提供基本知识,以提供非法活动的潜在检测和预防资本洗涤服务。取决于最近的法律的专业化,该法律为像您这样的专业人员开辟了一系列机会。

目标

- 了解洗钱的概念以及包含的区域。 - 了解各种资本洗涤技术及其可以提高的阶段。 - 确定预防法律为有义务受试者确定的洗钱的义务。 - 通过适用对预防资本照明和恐怖主义融资的法律规定来降低义务的受试者。 - 请记住,在执行大规模洗钱实践时可能会采取任何制裁和违规行为。 - 知道法人有义务进行预防。

专业出口

研究预防资本洗钱和恐怖主义融资的课程是劳动力市场的一个优势,这将使您能够在公司,办公室或律师事务所以及审计中的法律部门进行责任活动。此外,它将使您可以对他人潜在洗钱案件进行调查。

为你做准备

预防资本洗钱和恐怖主义融资课程提供的培训是您的法律职业需要的冲动。您将获得皇家法令304/2014和10/2010(资本照明预防法律和恐怖主义融资)的必要知识,成功拆除了非法实践,以支持社会利益。

它是谁解决的

大规模洗钱和恐怖融资的课程针对法律的学生以及商业,律师,顾问,审计师,以及通过研究最近的实践法的研究,能够在洗钱领域获得专业化。

官方角色

该培训不包括在官方受监管培训的范围中(婴儿教育,初等教育,中学教育,官方专业培训FP,学士学位,大学学位,官方大学硕士和博士学位)。因此,这是一种补充和/或专业培训,旨在获得专业性质的某些技能,技能或能力,能够在工作袋和/或反对派比赛中几乎没有成绩,并且始终在补充培训部分和/或持续培训始终是审查公共劳动劳动股票市场公共劳动劳动库存的特定要求始终至关重要的。

方法论

我们的方法结合了量身定制学习的技术,教学法和同理心。

您会标记节奏,您可以决定道路,人工智能伴随着您以意义和目的学习更好。

实现的个性化学习

您的风格,兴趣和级别定义了路线。您是起点。

行动中的建构主义

探索,经验和申请。学习意味着理解而不是记忆。

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Phia,我们的人工智能助理指导您而不限制您的自主权。

评估没有压力

连续和自适应反馈。因为学习是一个过程,而不是一个数字。

Certificación

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欧洲财政咨询学院(INEA)颁发的学位,并由欧洲商业研究所(INESEM)认可,“非正式教学,并不会导致获得官方的专业学位或专业证书。”

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奖学金

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