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高大学资本照明预防课程(大学学位 + 8 ECTS学分)

Institución Educativa
模式 在线的
期间 200 小时
学分 8个ect
语言 西班牙语
360
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Plan de estudios

概括

首先,洗钱罪是针对遗产和社会经济秩序的犯罪,洗钱旨在隐藏并掩盖非法获得的福利起源,因此似乎他们来自合法来源。监管预防资本洗涤的监管框架旨在防止在经济活动的不同部门中,将首都从任何类型的参与犯罪委员会中都展现出来。高级大学资本洗牌预防课程旨在了解资本洗涤法规,并可以在其实体中实现这一法规。

目标

- 制定大规模洗钱预防计划。 - 在研究培训后准备风险图。 - 认识主要洗钱业务。 - 确定预防法律为有义务受试者确定的洗钱的义务。 - 了解洗钱及其相应制裁的制裁制度。

专业出口

一旦该大学上级课程在预防资本洗钱中完成,您将拥有一个多学科的专业人物,以发展为合规官,负责内部控制机构,从事资本洗钱的法律咨询专家的工作或专门针对公司的犯罪预防计划的设计

为你做准备

这项上大学预防大型大学课程的研究结构旨在使人们对知道国家和国际法律框架的洗钱派生的义务具有完整的愿景。贡献必要的知识来履行预防义务和培训,以在公司中进行咨询,内部或外部建议。

它是谁解决的

上大学预防资本洗牌的课程针对法律领域的专业人员或受影响并负责预防洗钱的公司的管理,以及那些作为法律顾问奉献自己或希望自己专门用于设计公司中的犯罪预防计划的人。

官方角色

该培训不包括在官方受监管培训的范围中(婴儿教育,初等教育,中学教育,官方专业培训FP,学士学位,大学学位,官方大学硕士和博士学位)。因此,这是一种补充和/或专业培训,旨在获得专业性质的某些技能,技能或能力,能够在工作袋和/或反对派比赛中几乎没有成绩,并且始终在补充培训部分和/或持续培训始终是审查公共劳动劳动股票市场公共劳动劳动库存的特定要求始终至关重要的。

方法论

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评估没有压力

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Certificación

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大学较高大学照明资本课程学位200小时,穆尔西亚天主教大学的学分为8个ECTS学分

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奖学金

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失业奖学金:如果您被证明是失业者。

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众多家庭奖学金:有3个或三个孩子的家庭。

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Emprende奖学金:用于自助雇用您的活动。

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