a favor de estudiants   a favor de negocis   a favor de institucions educatives

Curs expert en Director de compliment regulador. Oferta de compliment

Institución Educativa
Model En línia
Durada 450 hores
Idiomes Espanyol
Gs. 8.183.000
Pago en cuotas sin intereses Acceso para siempre para consultar tu curso

Solicitar información

Reconocidos por
Acreditados por

Plan de estudios

Sumari

La xifra de l’oficial de compliment o persona responsable de supervisar i gestionar totes les qüestions relacionades amb el compliment regulatori ha sorgit fortament després de l’aprovació de les lleis orgàniques 5/2010 i 15/2015, de modificació del Codi Penal, ja que regulen els requisits per a l’atribució de la responsabilitat penal de les persones legals i el règim legal d’exempció de la responsabilitat, que sigui possible, sempre que sigui possible que pugui tenir un programa efectiu. És necessari que les empreses dissenyin i implantin sistemes corporatius i polítiques per a la prevenció de comportaments criminals a l’empresa, de manera que la xifra de l’oficial de compliment és de la màxima importància dins de l’organització.

Els pendents

- Conegueu la xifra de l’oficial de compliment, així com el seu paper en relació amb el mercat on s’insereix l’organització al qual proporciona els seus serveis. - Apreneu a analitzar els riscos de l’empresa dins del seu àmbit normatiu. - Identifiqueu les obligacions per a la prevenció del blanqueig de diners establerts en la llei per als subjectes obligats, - Sabeu quins subjectes estan obligats a prevenció del blanqueig de diners, - Conegueu i apliqueu el Reglament de protecció de dades. - Apreneu a dissenyar la política de seguretat normativa de l’empresa o del departament.

Oportunitats professionals

Professionals empresarials, professionals del compliment regulatori, gestors de responsabilitats en els controls interns de l’empresa, professionals de la gestió de riscos, assessors legals i auditors interns.

Per preparar -te

El director de cursos experts de compliment regulatori. L’oferta de compliment us prepara per conèixer les tasques fonamentals de compliment a l’empresa, el compliment regulatori en l’àmbit empresarial i per dur a terme accions de control i control. Proporciona els coneixements necessaris per aplicar la llei sobre la prevenció de la il·luminació del capital i el finançament del terrorisme des de dues perspectives diferents, per realitzar tasques de detecció i prevenció internament i externes a la companyia, proporcionant assessorament informàtic i eines d’auditoria, així com manejar les dades que arriben a la companyia i tota la informació generada per ella, sempre assistint a les regulacions aplicables.

A qui s’adreça?

Aquest curs expert de compliment regulatori. L’oferta de compliment, s’adreça a gestors, advocats, responsables del compliment regulatori de les empreses, així com dels estudiants que vulguin reforçar els seus coneixements en l’àmbit de la gestió de la prevenció de la delinqüència i qualsevol persona que desitgi adquirir un coneixement sòlid dels principis fonamentals en el camp de la gestió del compliment i del risc.

Metodologia

La nostra metodologia combina tecnologia, pedagogia i empatia per aprendre a mida.

Establiu el ritme, decidiu el camí i la intel·ligència artificial us acompanyen perquè aprengueu millor, amb sentit i propòsit.

Aprenentatge veritablement personalitzat

El vostre estil, els interessos i el nivell defineixen la ruta. Ets el punt de partida.

Constructivisme en acció

Explorar, experimentar i aplicar. L’aprenentatge significa comprendre, no memoritzar.

Ai que us acompanya, no us dirigeix

Phia, el nostre ajudant d’intel·ligència artificial us guia sense limitar la vostra autonomia.

Avaluació sense pressió

Feedback continu i adaptatiu. Perquè l’aprenentatge és un procés, no un número.

Certificación

Logo certificado-1

Llicenciat emès i avalat per l’Institut Europeu d’estudis empresarials. "L'ensenyament no oficial i no conduir a l'obtenció d'un funcionari o un certificat de professionalitat".

Logo certificado-1

Beques

Beques Educahub

Feu que la vostra formació sigui més accessible: finançar al 0% d’interès i obtenir beques personalitzades.

A Educahub creiem que l’educació hauria d’estar disponible per a tothom. Per aquest motiu, oferim un pla de beques que faciliti el vostre accés a una formació pràctica, actual i de qualitat, eliminant les barreres econòmiques.

-25%

Beques Alumni: per a antics estudiants d’Educahub.

-20%

Beques d’atur: si demostreu que esteu a l’atur.

-20%

Beques familiars nombroses: per a famílies amb 3 o més fills.

-20%

Beques de discapacitat: per a persones amb discapacitat ≥33%.

-15%

Emprende Scholarship: per als treballadors autònoms que puguin demostrar la seva activitat.

-15%

Beca recomanada: si us recomanem un antic estudiant.

-15%

Beques de grup: per a registres conjunts de 3 o més persones.

Un univers educatiu sencer, en una sola plataforma.

Un entorn intuïtiu amb IA que us guia per entrenar de forma autònoma i amb propòsit.

Obteniu més informació

Apreneu al vostre ritme

Cursos, màsters i qualificacions oficials. 100% en línia, flexible i al vostre ritme.

Accés des de qualsevol lloc

Disponible les 24 hores del dia a mòbils, tauletes o PC. Vostè decideix quan i com entrenar.

Phia, el teu mentor de la IA

Et repta, et motiva i personalitza el teu camí. Apreneu amb una guia que evolucioni amb vosaltres.

LX ONE PLUS: Formació sense límits

Desbloquejar habilitats suaus, idiomes i molt més. Desplaceu -vos cap a una formació completa i contínua.