Curs pràctic: la prevenció de blanqueig de capital
Solicitar información
Temario
Descargar temario en PDFPlan de estudios
Sumari
Endavant, futur expert en el blanqueig de capital. Submergeix -te en un sector completament i de vital importància a nivell global. Converteix -te en un agent clau en la lluita contra el blanqueig de diners, una activitat criminal que afecta l’economia, la política i la societat. Aquest curs pràctic: la prevenció del blanqueig de diners us donarà les habilitats necessàries per identificar, prevenir i investigar operacions sospitoses. Descobriu les regulacions actuals, les eines de recerca i les mesures preventives clau. Demostreu el vostre compromís amb la integritat financera i adquireix competències essencials en un entorn laboral cada cop més exigent. Uniu -vos a nosaltres i feu la diferència!
Els pendents
Oportunitats professionals
Per preparar -te
El curs pràctic: la prevenció de blanqueig de capital us prepara per comprendre les regulacions actuals, identificar activitats il·legals i aplicar mesures preventives. Després d’acabar, podeu realitzar anàlisis i investigacions, implementar procediments deguts, conèixer les obligacions legals i les conseqüències de trencar -les. Serás capaz de identificar paraísos fiscales, evaluar riesgos, entre otras.
A qui s’adreça?
El curs pràctic: la prevenció de blanqueig de capital està dissenyat per a professionals del sector financer, el camp del dret, la comptabilitat, l’auditoria i qualsevol persona interessada a adquirir coneixements sòlids sobre les regulacions actuals i les mesures preventives en la lluita contra el blanqueig de diners.
Personatge oficial
Aquesta formació no està inclosa en l’àmbit de la formació regulada oficial (educació infantil, educació primària, educació secundària, FP de formació professional oficial FP, batxillerat, títol universitari, màster universitari i doctorat). Per tant, es tracta d’una formació complementària i/o d’especialització, destinada a adquirir determinades habilitats, habilitats o aptituds de caràcter professional, que gairebé no podran ser com a mèrit en les bosses de treball i/o les competicions d’oposició, sempre dins de la secció de formació complementària i/o la formació contínua sempre essencial per revisar els requisits específics de les existències de treball públiques de la borsa de treball pública.
La nostra metodologia combina tecnologia, pedagogia i empatia per aprendre a mida.
Establiu el ritme, decidiu el camí i la intel·ligència artificial us acompanyen perquè aprengueu millor, amb sentit i propòsit.
Aprenentatge veritablement personalitzat
El vostre estil, els interessos i el nivell defineixen la ruta. Ets el punt de partida.
Constructivisme en acció
Explorar, experimentar i aplicar. L’aprenentatge significa comprendre, no memoritzar.
Ai que us acompanya, no us dirigeix
Phia, el nostre ajudant d’intel·ligència artificial us guia sense limitar la vostra autonomia.
Avaluació sense pressió
Feedback continu i adaptatiu. Perquè l’aprenentatge és un procés, no un número.
Certificación
Llicenciat emès per Euroinnova International Online Education, membre de l’AEEN (Spanish Business School Association) i reconegut amb l’excel·lència acadèmica en educació en línia per QS World University Rànquings
Beques Educahub
Feu que la vostra formació sigui més accessible: finançar al 0% d’interès i obtenir beques personalitzades.
A Educahub creiem que l’educació hauria d’estar disponible per a tothom. Per aquest motiu, oferim un pla de beques que faciliti el vostre accés a una formació pràctica, actual i de qualitat, eliminant les barreres econòmiques.
-25%
Beques Alumni: per a antics estudiants d’Educahub.
-20%
Beques d’atur: si demostreu que esteu a l’atur.
-20%
Beques familiars nombroses: per a famílies amb 3 o més fills.
-20%
Beques de discapacitat: per a persones amb discapacitat ≥33%.
-15%
Emprende Scholarship: per als treballadors autònoms que puguin demostrar la seva activitat.
-15%
Beca recomanada: si us recomanem un antic estudiant.
-15%
Beques de grup: per a registres conjunts de 3 o més persones.
Un univers educatiu sencer, en una sola plataforma.
Un entorn intuïtiu amb IA que us guia per entrenar de forma autònoma i amb propòsit.
Apreneu al vostre ritme
Cursos, màsters i qualificacions oficials. 100% en línia, flexible i al vostre ritme.
Accés des de qualsevol lloc
Disponible les 24 hores del dia a mòbils, tauletes o PC. Vostè decideix quan i com entrenar.
Phia, el teu mentor de la IA
Et repta, et motiva i personalitza el teu camí. Apreneu amb una guia que evolucioni amb vosaltres.
LX ONE PLUS: Formació sense límits
Desbloquejar habilitats suaus, idiomes i molt més. Desplaceu -vos cap a una formació completa i contínua.
