Formació en línia
Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals (Grau Universitari + 8 Crèdits ECTS)
200 hores
8 ECTS
espanyol
Institucions educatives


Demana informació
Formació en línia
200 hores
8 ECTS
espanyol
Institucions educatives


Demana informació
Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals (Grau Universitari + 8 Crèdits ECTS)
Suport multilingüe
Certificat digital inclòs
Assistent Phia
- Identificar les etapes del blanqueig de capitals segons la Unitat Didàctica. - Aplicar les mesures de control intern descrites a la Unitat Didàctica. - Reconèixer les obligacions per a les assignatures petites que es detallen a la Unitat Didàctica. - Analitzar les especialitats sectorials presentades a la Unitat Didàctica. - Avaluar el règim sancionador de blanqueig de capitals d'acord amb la Unitat Didàctica.
Amb el Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals, podràs destacar com a Consultor en Prevenció del Blanqueig de Capitals, Compliance Officer especialitzat en el sector financer, o assessor jurídic en despatxos d'advocats. Dominaràs les tècniques de control intern, la deguda diligència i el compliment normatiu, sent un professional molt demandat per les entitats financeres i empreses subjectes a regulació. Prepareu-vos per a una carrera prometedora en la lluita contra el blanqueig de capitals!
Aquest Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals et prepara per identificar i aplicar les mesures de deguda diligència, control intern i examen de les operacions necessàries per prevenir el blanqueig de capitals. A través de les etapes del blanqueig de capitals coneixeràs les obligacions dels subjectes obligats i les sancions en cas d'incompliment. Amb aquest curs et formaràs per contribuir al compliment de la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals!