Name: Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals (Grau Universitari + 8 Crèdits ECTS) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 247011-2501
Availability: InStock

Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals (Grau Universitari + 8 Crèdits ECTS)

Demana informació Demana informació

Detalls a tenir en compte

icon-image--AUzhDQ3dCN3hXZ1RaS__icon_p9pcRc

Suport multilingüe

icon-image--AQVZldVUybkd2c2xSS__icon_ptJqNh

Certificat digital inclòs

icon-image--AV0haRDQrMjBZRURoV__icon_zyt3R8

Assistent Phia

Objectius

- Identificar les etapes del blanqueig de capitals segons la Unitat Didàctica. - Aplicar les mesures de control intern descrites a la Unitat Didàctica. - Reconèixer les obligacions per a les assignatures petites que es detallen a la Unitat Didàctica. - Analitzar les especialitats sectorials presentades a la Unitat Didàctica. - Avaluar el règim sancionador de blanqueig de capitals d'acord amb la Unitat Didàctica.

Contingut

Oportunitats professionals

Amb el Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals, podràs destacar com a Consultor en Prevenció del Blanqueig de Capitals, Compliance Officer especialitzat en el sector financer, o assessor jurídic en despatxos d'advocats. Dominaràs les tècniques de control intern, la deguda diligència i el compliment normatiu, sent un professional molt demandat per les entitats financeres i empreses subjectes a regulació. Prepareu-vos per a una carrera prometedora en la lluita contra el blanqueig de capitals!

Per a què et prepara

Aquest Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals et prepara per identificar i aplicar les mesures de deguda diligència, control intern i examen de les operacions necessàries per prevenir el blanqueig de capitals. A través de les etapes del blanqueig de capitals coneixeràs les obligacions dels subjectes obligats i les sancions en cas d'incompliment. Amb aquest curs et formaràs per contribuir al compliment de la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals!

El Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals està pensat per a professionals de l'àmbit financer, jurídic o empresarial que pretenen comprendre i aplicar les mesures necessàries per prevenir el blanqueig de capitals. Amb un enfocament pràctic i accessible, aquest curs universitari abasta des de la iniciació al blanqueig de capitals fins a les tècniques i etapes que s'hi impliquen, passant per les obligacions dels subjectes obligats, les mesures de diligència deguda, el control intern, l'examen d'operacions i molt més. Ideal per a aquells que busquen especialitzar-se en el compliment normatiu en aquesta àrea crucial.

La nostra formació és 100% online, la qual cosa permet als estudiants autoregular el seu estudi i adaptar-lo a les seves pròpies necessitats. Apostem per una docència personalitzada i autònoma, amb un enfocament basat en el pensament crític i el constructivisme.

Comptem amb un equip docent altament especialitzat que t'acompanyarà durant tot el procés d'ensenyament-aprenentatge. Això et permetrà personalitzar encara més el teu entrenament, ja que ens adaptem al teu ritme i necessitats.

Tindràs accés a la nostra plataforma d'aprenentatge, MyLXP, des de qualsevol dispositiu i a qualsevol hora del dia, la qual cosa et permetrà decidir com i quan estudiar. Tot això és possible gràcies a la nostra metodologia Educa LXP (Learning Experience Platform), un entorn dissenyat per impulsar el teu progrés educatiu, fomentar la innovació i oferir una experiència d'aprenentatge personalitzada i adaptada a cada necessitat.

Certificación

Grau Universitari en Curs Universitari Superior de Compliment Normatiu i Prevenció del Blanqueig de Capitals amb 200 hores i 8 crèdits ECTS per la Universitat Catòlica de Múrcia

Becas EducaHub

Haz tu formación más accesible: financia al 0% interés y obtén becas personalizadas.

-25%

Beca Alumni

¡Premiamos tu fidelidad y confianza! Si anteriormente has completado algún curso o master en Euroinnova, te ofrecemos una beca del 25 %.

-20%

Beca desempleo

Mejorar tu perfil profesional se convierte en la mejor manera de aumentar tus posibilidades de encontrar un trabajo. ¡Invierte en formación con esta beca del 20 %! Eso sí, será imprescindible que acredites tu situación como desempleado.

-15%

Beca emprende

¿Estás emprendiendo y quieres actualizar tu conocimiento? ¡Aprovecha esta beca del 15% de descuento! Como requisito debes saber que tendrás que estar dado de alta como autónomo, además de contar con la última declaración-liquidación del IVA.

-15%

Beca recomienda

¿Te han recomendado alguna de nuestras formaciones? Si vienes de parte de una persona que ha estudiado previamente en nuestra institución educativa, ¡contarás con una beca de 15%!

-15%

Beca grupo

¡Fórmate en grupo para no perder el foco! Si decides matricularte con tres o más personas en cualquier formación de nuestro catálogo, disfrutaréis de una beca del 15 %.

-20%

Beca discapacidad

¡Apostamos por una educación inclusiva y de calidad! Beca del 20 % destinada a aquellas personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Imprescindible presentar certificado de discapacidad.

-20%

Beca familia numerosa

Somos conscientes del esfuerzo que muchas familias realizan para que sus hijos/as reciban una buena educación. Por ello, tenemos una beca del 20% para aquellas familias formadas por tres o más descendientes. Imprescindible presentar el documento que acredita dicha condición.