Cours d'experts en directeur de conformité réglementaire. Offre de conformité

Le chiffre de l'agent de conformité ou de la personne responsable de la supervision et de la gestion de toutes les questions liées à la conformité réglementaire est fortement survenue après l'approbation des lois organiques 5/2010 et 15/2015, de la modification du Code pénal, car ils réglementent les exigences de l'attribution de la responsabilité criminelle des personnes légales et de la régime juridique d'exemption de ladite responsabilité, ce qui est possible pendant qu'il est possible de pouvoir avoir un programme à effectif. Il est nécessaire que les entreprises conçoivent et implantent des systèmes et des politiques d'entreprise pour la prévention des comportements criminels dans l'entreprise, de sorte que le chiffre de l'agent de conformité est de la plus haute importance au sein de l'organisation.

- Connaître le chiffre de l'agent de conformité, ainsi que son rôle par rapport au marché où l'organisation à laquelle elle fournit ses services est insérée. - Apprenez à analyser les risques de l'entreprise dans le cadre de sa portée normative. - Identifier les obligations pour la prévention du blanchiment d'argent établie dans la loi pour les sujets obligés, - savoir quels sujets sont obligés de prévenir le blanchiment d'argent, - connaissent et appliquez le règlement sur la protection des données. - Apprenez à concevoir la politique de sécurité normative dans l'entreprise ou le département.

Professionnels des entreprises, professionnels de la conformité réglementaire, gestionnaires ayant des responsabilités dans les contrôles internes de l'entreprise, des professionnels de la gestion des risques, des conseillers juridiques et des auditeurs internes.

Le directeur des cours d'experts de la conformité réglementaire. L'offre de conformité vous prépare à connaître les tâches fondamentales de la complexité dans l'entreprise, la conformité réglementaire dans le domaine des affaires et à effectuer des actions de contrôle et de surveillance. Il fournit les connaissances nécessaires pour appliquer la loi sur la prévention de l'éclairage du capital et le financement du terrorisme sous deux perspectives différentes, afin d'effectuer des tâches de détection et de prévention en interne et externes à l'entreprise, prévoyant des conseils informatiques et des outils d'audit ainsi que la gestion des données qui atteignent la société et toutes les informations générées par l'informatique, en participant toujours aux réglementations applicables.

Ce cours d'expert de la conformité réglementaire. L'offre de conformité est destinée aux gestionnaires, aux avocats, responsables de la conformité réglementaire dans les entreprises, ainsi qu'aux étudiants qui souhaitent renforcer leurs connaissances dans le domaine de la gestion de la prévention du crime et quiconque souhaite acquérir une solide connaissance des principes fondamentaux dans le domaine de la conformité et de la gestion des risques.