Cours de prévention de l'éclairage en capital et de financement du terrorisme

L'approbation de la loi sur la prévention de l'éclairage du capital et le financement du terrorisme (loi 10/2010), en collaboration avec le décret royal 304/2014, a ouvert un nouveau créneau de spécialisation pour les professionnels dans le domaine du droit. Le cours de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme est conçu pour fournir à leurs étudiants les connaissances essentielles pour la fourniture de services de détection et de prévention potentiels du blanchiment des capitaux, des activités illégales. Selon la spécialisation d'une loi récente qui a ouvert une gamme d'opportunités à des professionnels comme vous.

- Comprendre le concept de blanchiment d'argent et le domaine qui englobe. - Connaître les différentes techniques de blanchiment des capitaux et les phases dans lesquelles ils peuvent augmenter. - Identifier les obligations pour la prévention du blanchiment d'argent établie par la loi pour les sujets obligés. - Différencier les sujets qui réduisent leurs obligations par l'application de la réglementation de la loi sur la prévention de l'éclairage du capital et le financement du terrorisme. - Gardez à l'esprit les sanctions et les infractions possibles lors de l'exécution d'une pratique de blanchiment des capitaux. - Sachez que les personnes juridiques sont obligées d'effectuer leur prévention.

L'étude du cours de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme est un avantage sur le marché du travail, qui vous permettra de mener des activités de responsabilité dans les services juridiques des entreprises, des bureaux ou du cabinet d'avocats et dans les audits. De plus, cela vous permettra de mener des enquêtes sur les cas potentiels de blanchiment d'argent des autres.

La formation offerte par le cours de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme est l'impulsion dont votre carrière juridique a besoin. Vous obtiendrez les connaissances nécessaires pour appliquer le décret royal 304/2014 et la loi 10/2010 (financement de la loi sur la prévention de l'éclairage des capitaux et du financement du terrorisme), démantelant des pratiques illégales en faveur de l'intérêt social.

Le cours du blanchiment des capitaux et du financement terroriste est orienté vers les étudiants en droit et gestion des affaires, des avocats, des conseillers, des auditeurs et toute personne intéressée à se différencier par l'étude d'une loi pratique récente, en mesure d'obtenir une spécialisation dans le domaine du blanchiment d'argent.

Cette formation n'est pas incluse dans la portée de la formation réglementée officielle (éducation infantile, enseignement primaire, enseignement secondaire, FP de formation professionnelle officielle, baccalauréat, diplôme universitaire, maîtrise et doctorat universitaires officiels). Il s'agit donc d'une formation complémentaire et / ou de spécialisation, visant à acquérir certaines compétences, compétences ou aptitudes de nature professionnelle, pouvoir à peine être aussi mérite dans les sacs de travail et / ou les compétitions d'opposition, toujours dans la section de formation complémentaire et / ou la formation continue étant toujours essentielle pour examiner les exigences spécifiques du stock de travail public public du travail boursier public.