Cours d'experts externes en prévention de l'éclairage des capitaux (EPBC)

Le blanchiment des capitaux est un défi mondial qui affecte la stabilité économique et la sécurité mondiale. Dans un contexte dans lequel les réglementations et la surveillance sont de plus en plus strictes, une formation spécialisée dans la prévention de ces crimes est fondamentale. Cet expert externe en prévention du blanchiment des capitaux (EPBC) vous donne non seulement les connaissances nécessaires pour identifier et atténuer les risques dans les opérations financières, mais vous prépare également à contribuer activement à la lutte contre les activités illégales. L'étude de cette formation est la clé de tout professionnel qui souhaite être à jour avec les réglementations internationales et garantir la conformité légale dans sa portée de travail.

- Comprendre la phénoménologie du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. - connaître les accords et réglementations internationaux et européens sur la répression des activités illicites. - Belshing avec les directives et les recommandations de l'International Financial Action Group (GAFI) et les fonctions du Sépblac. - Interpréter et appliquer des réglementations nationales telles que la loi 10/2010 et le décret royal 304/2014. - Identifier et analyser les comportements typiques du crime de blanchiment d'argent, y compris l'auto-localisation. - Mettre en œuvre des obligations de diligence raisonnable et examiner les opérations suspectes. - Développer des audits de conformité et gérer les risques associés à la prévention du blanchiment des capitaux.

Après avoir terminé cet expert externe dans la prévention du blanchiment d'argent (EPBC), vous serez prêt à jouer un rôle d'officier de conformité (offre de complexité), d'auditeur interne spécialisé ou de conseiller juridique aidant les entreprises à concevoir et à appliquer des programmes de prévention efficaces. Vous pouvez également travailler dans des organismes de réglementation ou en tant que consultant spécialisé.

Cet expert externe en matière de prévention du blanchiment des capitaux (EPBC) vous formera à identifier, prévenir et gérer les risques liés au blanchiment d'argent. Vous acquérerez des compétences pour mettre en œuvre des politiques de conformité réglementaire, effectuer des audits de prévention et évaluer la solvabilité des clients. De plus, il vous fournira les outils nécessaires pour garantir la conformité réglementaire dans toute organisation.

Cet expert externe en prévention du blanchiment des capitaux (EPBC) vise tout professionnel du secteur financier qui a la responsabilité de se conformer aux réglementations de prévention du blanchiment des capitaux. Il est également idéal pour les avocats, les conseillers juridiques, les auditeurs et toute personne qui travaille dans le domaine de la conformité réglementaire.