Curso de Experto en Director de Cumprimento Normativo. Oficial de Compliance

Institución Educativa
Modalidad En liña
Duración 450 horas
Idiomas castelán
975
Pago en cuotas sin intereses Acceso para siempre para consultar tu curso

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Plan de estudios

Resumen

A figura do Compliance Officer ou responsable da supervisión e xestión de todas as cuestións relacionadas co cumprimento normativo emerxeu con forza tras a aprobación das leis orgánicas 5/2010 e 15/2015, de modificación do Código Penal, posto que regulan os requisitos para a imputación da responsabilidade penal ás persoas xurídicas e o réxime xurídico de responsabilidade penal, sempre que exista un programa de exención efectivo do devandito delito. É necesario que as empresas deseñen e implanten sistemas e políticas corporativas para previr comportamentos delituosos na empresa, por iso a figura do Compliance Officer é de máxima importancia dentro da organización.

Objetivos

- Coñecer a figura do Compliance Officer, así como a súa función en relación co mercado onde se insire a organización á que presta os seus servizos. - Aprender a analizar os riscos da empresa dentro do seu ámbito normativo. - Identificar as obrigas de prevención de branqueo establecidas pola lei para os suxeitos obrigados, - Coñecer cales son os suxeitos obrigados a realizar a prevención de branqueo de capitais, - Coñecer e aplicar a normativa de protección de datos. - Aprender a deseñar a política de seguridade normativa na empresa ou departamento.

Salidas profesionales

- Coñecer a figura do Compliance Officer, así como a súa función en relación co mercado onde se insire a organización á que presta os seus servizos. - Aprender a analizar os riscos da empresa dentro do seu ámbito normativo. - Identificar as obrigas de prevención de branqueo establecidas pola lei para os suxeitos obrigados, - Coñecer cales son os suxeitos obrigados a realizar a prevención de branqueo de capitais, - Coñecer e aplicar a normativa de protección de datos. - Aprender a deseñar a política de seguridade normativa na empresa ou departamento.

Para que te prepará

A figura do Compliance Officer ou responsable da supervisión e xestión de todas as cuestións relacionadas co cumprimento normativo emerxeu con forza tras a aprobación das leis orgánicas 5/2010 e 15/2015, de modificación do Código Penal, posto que regulan os requisitos para a imputación da responsabilidade penal ás persoas xurídicas e o réxime xurídico de responsabilidade penal, sempre que exista un programa de exención efectivo do devandito delito. É necesario que as empresas deseñen e implanten sistemas e políticas corporativas para previr comportamentos delituosos na empresa, por iso a figura do Compliance Officer é de máxima importancia dentro da organización.

A quién va dirigido

Este curso de director de cumprimento experto. Compliance Officer está dirixido a directivos, avogados, responsables do cumprimento normativo nas empresas, así como a estudantes que queiran reforzar os seus coñecementos na área de xestión da prevención do delito e a calquera persoa que queira adquirir un sólido coñecemento dos principios fundamentais do cumprimento e a xestión de riscos.

Metodología

Nuestra metodología combina tecnología, pedagogía y empatía para un aprendizaje a tu medida.

Tú marcas el ritmo, decides el camino y una inteligencia artificial te acompaña para que aprendas mejor, con sentido y propósito.

Aprendizaje personalizado de verdad

Tu estilo, intereses y nivel definen el recorrido. Tú eres el punto de partida.

Constructivismo en acción

Explora, experimenta y aplica. Aprender significa entender, no memorizar.

IA que te acompaña, no que te dirige

PHIA, nuestra asistente de inteligencia artificial te guía sin limitar tu autonomía.

Evaluación sin presión

Feedback continuo y adaptativo. Porque aprender es un proceso, no una cifra.

Certificación

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Titulación expedida e homologada polo Instituto Europeo de Estudos Empresariais. "Docencia non oficial e non propicia para a obtención dun título oficial ou certificado de profesionalidade".

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