Curso de Experto en Prevención do Branqueo de Capitais

Este curso de Prevención do Branqueo de Capitais desenvolve competencias básicas sobre a prevención do branqueo de capitais. Este fenómeno converteuse na actualidade nunha das actividades delituosas máis importantes desde o punto de vista económico, político e social a nivel internacional (Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, e posteriormente no Real decreto 304/2014, do 5 de maio, polo que se aproba o regulamento que establece unha serie de obrigas previas para determinadas leis). BLAC-FT).

- Coñecer os aspectos xerais do branqueo de capitais, como o contexto histórico, o concepto e a tipoloxía, ademais da súa normativa legal. - Estudar os casos que nos podemos atopar ante o branqueo de capitais. - Comprender a evolución do marco internacional centrándose no Grupo de Acción Financeira (GAFI). - Analizar as recomendacións que recolle o GAFI para a loita contra o branqueo de capitais. - Coñecer as sancións impostas por un delito de branqueo de capitais.

Departamentos xurídicos ou financeiros de empresas de todos os sectores / Asesoramento para a prevención BLAC-FT

Este curso capacita a profesionais de diferentes sectores para recoñecer o branqueo de capitais, ademais de coñecer o marco legal que se refire a esta temática. Este curso tamén inclúe técnicas para detectar, anticipar e actuar contra o branqueo de capitais. Ademais de cumprir as obrigas estipuladas na Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo e no Real decreto 304/2014, do 5 de maio, polo que se aproba o seu Regulamento.

Este curso está dirixido a traballadores e directivos do sector financeiro e xudicial principalmente, así como a calquera persoa que desexe formarse en prevención do branqueo de capitais así como obrigados que deban recibir unha formación específica en prevención do BLAC-FT en aplicación da Lei 10/2010 e do Real Decreto 304/2014 e que poidan implantar, sen necesidade de contar con un especialista na materia, un sistema de prevención propio.

Esta formación non está incluída no ámbito da formación regrada oficial (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, FP Oficial de Formación Profesional, Bacharelato, Grao Universitario, Mestrado Universitario Oficial e Doutoramento). Trátase, polo tanto, dunha formación complementaria e/ou de especialización, dirixida á adquisición de determinadas competencias, destrezas ou aptitudes de carácter profesional, que poderán ser valoradas como méritos en bolsas de traballo e/ou oposicións, sempre dentro do apartado de Formación Complementaria e/ou Formación Continua. Sempre é fundamental revisar os requisitos específicos de baremación das bolsas de traballo públicas específicas ás que queremos presentarnos.