Corso di esperti esterni in capitale di prevenzione dell'illuminazione (EPBC)

Il riciclaggio di capitali è una sfida globale che colpisce la stabilità economica e la sicurezza mondiale. In un contesto in cui i regolamenti e la sorveglianza sono sempre più severi, è fondamentale avere una formazione specializzata nella prevenzione di questi crimini. Questo esperto esterno nella prevenzione del riciclaggio di capitali (EPBC) non solo ti dà le conoscenze necessarie per identificare e mitigare i rischi nelle operazioni finanziarie, ma ti prepara anche a contribuire attivamente alla lotta contro le attività illegali. Studiare questa formazione è la chiave per qualsiasi professionista che desideri essere aggiornato con le normative internazionali e garantire la conformità legale nel loro ambito di lavoro.

- Comprendere la fenomenologia del riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. - Conosci accordi e regolamenti internazionali ed europei sulla repressione delle attività illecite. - Belshing con le linee guida e le raccomandazioni dell'International Financial Action Group (GAFI) e le funzioni del Sepblac. - Interpretare e applicare regolamenti nazionali come la legge 10/2010 e il decreto reale 304/2014. - Identificare e analizzare i comportamenti tipici del crimine di riciclaggio di denaro, incluso l'auto -blocco. - Attuare obblighi di due diligence ed esaminare le operazioni sospette. - Sviluppare audit di conformità e gestire i rischi associati alla prevenzione del riciclaggio di capitali.

Dopo aver completato questo esperto esterno nella prevenzione del riciclaggio di denaro (EPBC), sarai pronto a svolgere ruoli come responsabile della conformità (offerta di complimenti), revisore interni specializzati o consulente legale che aiuta le aziende a progettare e applicare programmi di prevenzione efficaci. Puoi anche lavorare in agenzie di regolamentazione o come consulente specializzato.

Questo esperto esterno nella prevenzione del riciclaggio di capitali (EPBC) ti addestrerà a identificare, prevenire e gestire i rischi relativi al riciclaggio di denaro. Acquisirai competenze per implementare politiche di conformità normativa, effettuare audit di prevenzione e valutare la solvibilità dei clienti. Inoltre, ti fornirà gli strumenti necessari per garantire la conformità normativa in qualsiasi organizzazione.

Questo esperto esterno nella prevenzione del riciclaggio di capitali (EPBC) è rivolto a qualsiasi professionista nel settore finanziario che ha la responsabilità di rispettare le normative sulla prevenzione del riciclaggio di capitali. È anche ideale per avvocati, consulenti legali, revisori e qualsiasi persona che lavora nel campo della conformità normativa.