Corso di esperti nella prevenzione del riciclaggio di capitali

Questo corso di prevenzione del riciclaggio di capitali sviluppa i poteri di base sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Questo fenomeno è attualmente diventato una delle attività penali più di trascendenza dal punto di vista economico, politico e sociale a livello internazionale (legge 10/2010, del 28 aprile, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, e poi nel decreto reale 304/2014, del 5 maggio, che approva la regolamentazione che sviluppa la legge precedente, che stabilisce una serie di leggizioni, per la certa legge. Blac-ft).

- Conoscere gli aspetti generali del riciclaggio di capitali, come il contesto storico, il concetto e la tipologia, oltre alle sue normative legali. - Study the casuistry that we can find when facing money laundering. - Understand the evolution of the international framework focusing on the International Financial Action Group (GAFI). - Analyze the recommendations that Gafi lists for the fight against money laundering. - Know the sanctions that are imposed against a crime of money laundering.

Dipartimenti legali o finanziari di società in tutti i settori / consulenza per la prevenzione BLAC-FT

Questo corso consente ai professionisti di diversi settori di riconoscere il riciclaggio di denaro, oltre a conoscere il quadro giuridico che riguarda questo problema. Questo corso include anche tecniche per rilevare, anticipare e agire di fronte al riciclaggio di denaro. Oltre a partecipare agli obblighi previsti dalla legge 10/20, del 28 aprile, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e nel decreto reale 304/2014, del 5 maggio da cui sono approvati i suoi regolamenti.

Questo corso è rivolto ai lavoratori e responsabile dei settori finanziari e giudiziari, nonché a qualsiasi persona che desideri addestrare nella prevenzione del riciclaggio di capitali, nonché ai soggetti obbligati che devono ricevere una formazione specifica nella prevenzione di BLAC-FT per applicazione della legge 10/2010 e del decreto reale 304/2014 e di chi non dovesse andare a fare un sistema di prevenzione.

Questa formazione non è inclusa nell'ambito della formazione regolamentata ufficiale (istruzione infantile, istruzione primaria, istruzione secondaria, formazione professionale ufficiale FP, baccalaureato, laurea in università, maestro universitario ufficiale e dottorato). È quindi una formazione complementare e/o della specializzazione, volta ad acquisire determinate competenze, competenze o attitudini di natura professionale, essere a malapena come merito nelle banche di lavoro e/o concorsi di opposizione, sempre all'interno della sezione di formazione complementare e/o della formazione continua essendo sempre essenziali per rivedere i requisiti specifici del lavoro di lavoro pubblico del mercato azionario del lavoro pubblico.