Corso nel finanziamento della prevenzione dell'illuminazione del capitale e del terrorismo

L'approvazione della legge sulla prevenzione dell'illuminazione del capitale e del finanziamento del terrorismo (legge 10/2010), insieme al Royal Decreto 304/2014, ha aperto una nuova nicchia di specializzazione per i professionisti nel campo della legge. Il corso nel finanziamento di prevenzione e terrorismo del riciclaggio di capitali è progettato per fornire ai loro studenti le conoscenze essenziali per la fornitura di potenziali servizi di rilevamento e prevenzione del riciclaggio di capitali, da attività illegali. A seconda della specializzazione di una recente legge che ha aperto una serie di opportunità a professionisti come te.

- Comprendi il concetto di riciclaggio di denaro e l'area che comprende. - Conosci le varie tecniche di riciclaggio di capitali e le fasi in cui possono sollevare. - Identificare gli obblighi per la prevenzione del riciclaggio di denaro stabilito dalla legge per soggetti obbligati. - Differenziare quei soggetti che hanno ridotto i loro obblighi mediante l'applicazione della regolamentazione della legge sulla prevenzione dell'illuminazione del capitale e del finanziamento del terrorismo. - Tieni presente le possibili sanzioni e infrazioni quando esegui una pratica di riciclaggio di capitali. - Sappi che le persone legali sono obbligate a realizzare la loro prevenzione.

Studiare il corso nella prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo è un vantaggio nel mercato del lavoro, che ti consentirà di svolgere attività di responsabilità nei dipartimenti legali di società, uffici o di studio legale e negli audit. Inoltre, ti permetterà di condurre indagini sui potenziali casi di riciclaggio di denaro degli altri.

La formazione offerta dal corso in prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo è l'impulso di cui la tua carriera legale ha bisogno. Otterrai le conoscenze necessarie per applicare il decreto reale 304/2014 e la legge 10/2010 (diritto di prevenzione dell'illuminazione del capitale e finanziamento del terrorismo), smantellando le pratiche illegali a favore dell'interesse sociale.

Il corso di riciclaggio di capitale e finanziamento del terrorismo è orientato agli studenti di diritto e gestione di affari, avvocati, consulenti, revisori e qualsiasi persona interessata a differenziarsi attraverso lo studio di una recente legge pratica, essendo in grado di ottenere una specializzazione nel campo del riciclaggio di denaro.

Questa formazione non è inclusa nell'ambito della formazione regolamentata ufficiale (istruzione infantile, istruzione primaria, istruzione secondaria, formazione professionale ufficiale FP, baccalaureato, laurea in università, maestro universitario ufficiale e dottorato). È quindi una formazione complementare e/o della specializzazione, volta ad acquisire determinate competenze, competenze o attitudini di natura professionale, essere a malapena come merito nelle banche di lavoro e/o concorsi di opposizione, sempre all'interno della sezione di formazione complementare e/o della formazione continua essendo sempre essenziali per rivedere i requisiti specifici del lavoro di lavoro pubblico del mercato azionario del lavoro pubblico.