Maestro esperto giudiziario Crimini economici Esperto giudiziario Master in crimini economici e illuminazione di capitali + laurea in università (16 crediti ECTS)

Il maestro in esperto giudiziario ti fornirà le conoscenze necessarie sulla legislazione nazionale, le prove giudiziarie ed extragiudiziali, nonché sugli aspetti pratici relativi alla professione dell'esperto giudiziario. Inoltre, studierai le specialità nella prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo e otterrai il corrispondente laurea in offerta di conformità, come uno dei profili specializzati in crimini economici e conformità normativa.

- Conoscere i regolamenti per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. - Identificare gli obblighi per la prevenzione del riciclaggio di denaro stabilito nelle norme attuali. - Comprendere l'importanza del responsabile della conformità nella conformità normativa nell'organizzazione e nelle sue relazioni con il mercato in cui offre i suoi servizi. - Studia l'importanza della presenza del responsabile della conformità come requisito primario per il programma di conformità normativa per esonerare l'entità legale della responsabilità penale. - Impara le capacità e le abilità necessarie per la pratica dell'esperienza giudiziaria.

- Esperto giudiziario nei crimini economici. - Esperto giudiziario nel riciclaggio di denaro. - Offerta di conformità. - Direttore del Dipartimento legale di un'organizzazione.

Questo maestro in un riciclaggio economico e monetario giudiziario del capitale, conoscerai l'importanza del responsabile della conformità in termini di prevenzione di crimini economici e riciclaggio di denaro.

Questo maestro di riciclaggio di esperti economici e denaro giudiziario- è rivolto a quei professionisti nel campo legale-economico con interesse per le competenze giudiziarie che desidera avere le conoscenze specifiche per l'elaborazione di un rapporto di esperti, nonché in termini di prevenzione delle capitali.

Questa formazione non è inclusa nell'ambito della formazione regolamentata ufficiale (istruzione infantile, istruzione primaria, istruzione secondaria, formazione professionale ufficiale FP, baccalaureato, laurea in università, maestro universitario ufficiale e dottorato). È quindi una formazione complementare e/o della specializzazione, volta ad acquisire determinate competenze, competenze o attitudini di natura professionale, essere a malapena come merito nelle banche di lavoro e/o concorsi di opposizione, sempre all'interno della sezione di formazione complementare e/o della formazione continua essendo sempre essenziali per rivedere i requisiti specifici del lavoro di lavoro pubblico del mercato azionario del lavoro pubblico.