Upper University Course in Capital Lighting Prevention (laurea in università + 8 crediti ECTS)

Iniziando che il crimine di riciclaggio di denaro è un crimine contro l'eredità e l'ordine socioeconomico, il riciclaggio di denaro mira a nascondere e nascondere l'origine dei benefici che sono stati ottenuti illegalmente, in modo che sembra che provengano da fonti legittime. Il quadro normativo che regola la prevenzione del riciclaggio di capitale mira a impedire, nei diversi settori dell'attività economica, sbiancare le capitali da qualsiasi tipo di partecipazione alla commissione di un crimine. Il corso dell'Upper University in Capital Laundering Prevention mira a conoscere le norme sul riciclaggio di capitali e che può attuare l'adempimento di ciò nella loro entità.

- Sviluppare un piano di prevenzione del riciclaggio di capitali. - Preparare una mappa del rischio dopo lo studio della formazione. - Riconosci le principali operazioni di riciclaggio di denaro. - Identificare gli obblighi per la prevenzione del riciclaggio di denaro stabilito dalla legge per soggetti obbligati. - Conoscere il regime sanzionatorio nel riciclaggio di denaro e le loro corrispondenti sanzioni.

Una volta completato questo corso universitario superiore nella prevenzione del riciclaggio di capitali, avrai un profilo professionale multidisciplinare da sviluppare come responsabile della conformità, responsabile dell'organismo di controllo interno, il lavoro degli esperti di consulenza legale nella prevenzione del riciclaggio di capitali o dedicati alla progettazione dei piani di prevenzione penale nella società

La struttura dello studio di questo corso universitario superiore nella prevenzione del riciclaggio di capitali è progettata per dare una visione completa degli obblighi derivati dal riciclaggio di denaro sapendo sia il quadro giuridico nazionale che internazionale. Contribuire le conoscenze necessarie per adempiere agli obblighi di prevenzione e alla formazione per effettuare consulenza di consulenza, interna o esterna nella società.

Il corso universitario superiore nel riciclaggio di capitali è rivolta a professionisti del campo legale o alla gestione di società che sono interessate e responsabili della prevenzione del riciclaggio di denaro, nonché di coloro che, come consulenti legali, si dedicano o vogliono dedicarsi alla progettazione di piani di prevenzione penale nelle aziende.

Questa formazione non è inclusa nell'ambito della formazione regolamentata ufficiale (istruzione infantile, istruzione primaria, istruzione secondaria, formazione professionale ufficiale FP, baccalaureato, laurea in università, maestro universitario ufficiale e dottorato). È quindi una formazione complementare e/o della specializzazione, volta ad acquisire determinate competenze, competenze o attitudini di natura professionale, essere a malapena come merito nelle banche di lavoro e/o concorsi di opposizione, sempre all'interno della sezione di formazione complementare e/o della formazione continua essendo sempre essenziali per rivedere i requisiti specifici del lavoro di lavoro pubblico del mercato azionario del lavoro pubblico.