Treinamento on-line
400 horas
20 ECTS
Espanhol
Instituições educacionais
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Curso Superior de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em Consultoria Tributária + Licenciatura (módulo com Certificação WCA)
Suporte multilíngue
Certificado digital incluído
Assistente Phia
- Estudar as diferentes obrigações relativas à prevenção do branqueamento de capitais inerentes aos sujeitos vinculados pela regulamentação regulamentar. - Analisar os sujeitos obrigados em matéria de prevenção ao branqueamento de capitais. - Conhecer o regime sancionatório regulamentado nos regulamentos de prevenção ao branqueamento de capitais. - Desenvolvimento e implementação das ferramentas necessárias à prevenção do branqueamento de capitais.
Assessor na prevenção do branqueamento de capitais, Consultor externo na prevenção do branqueamento de capitais, Consultor Fiscal especializado no cumprimento de obrigações contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Como consultor fiscal é fundamental ter formação em prevenção ao branqueamento de capitais para garantir que está atualizado não só no cumprimento das obrigações fiscais dos seus clientes, mas também no progresso na Prevenção ao Branqueamento de Capitais. O Superior de Prevenção ao Branqueamento de Capitais irá formá-lo no cumprimento das obrigações, bem como nos termos do regime sancionatório regulamentado na Lei 10/2010 e seus regulamentos de execução.
