Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (Licenciatura + 8 créditos ECTS)

Partindo do facto de o crime de branqueamento de capitais ser um crime contra o património e a ordem socioeconómica, o objectivo do branqueamento de capitais é ocultar e dissimular a origem dos benefícios obtidos ilicitamente, para que pareça que provêm de fontes legítimas. O quadro regulamentar que regula a prevenção do branqueamento de capitais visa prevenir, nos diferentes sectores da actividade económica, o branqueamento de capitais provenientes de qualquer tipo de participação na prática de um crime. O objetivo do Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais é que os alunos conheçam os regulamentos relativos ao branqueamento de capitais e sejam capazes de implementar o seu cumprimento na sua entidade.

- Desenvolver um Plano de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. - Prepare um mapa de risco após estudar o treinamento. - Reconhecer as principais operações de branqueamento de capitais. - Identificar as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro estabelecidas por lei para os sujeitos obrigados. - Conhecer o regime sancionatório do branqueamento de capitais e as correspondentes sanções.

Depois de concluir este Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, terá um perfil profissional multidisciplinar para se desenvolver como Compliance Officer, responsável pelo órgão de controlo interno, trabalhar em consultoria jurídica especializada na prevenção do branqueamento de capitais ou dedicar-se à concepção de planos de prevenção criminal na empresa.

A estrutura de estudos deste Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais está desenhada para dar uma visão completa das obrigações derivadas do Branqueamento de Capitais, conhecendo o enquadramento jurídico nacional e internacional. Fornecer os conhecimentos necessários ao cumprimento das obrigações de prevenção e capacitá-lo para a realização de trabalhos de consultoria, assessoria interna ou externa na empresa.

O Curso Superior Universitário de Prevenção ao Branqueamento de Capitais destina-se a profissionais da área jurídica ou da gestão de empresas afetadas e responsáveis ​​pela prevenção do branqueamento de capitais, bem como a quem, na qualidade de consultores jurídicos, se dedique ou pretenda dedicar-se à concepção de planos de prevenção criminal nas empresas.

Esta formação não se enquadra no âmbito da formação oficial regulamentada (Educação Infantil, Ensino Básico, Ensino Secundário, Formação Profissional Oficial FP, Bacharelado, Licenciatura, Mestrado Universitário Oficial e Doutoramento). Trata-se, portanto, de uma formação complementar e/ou de especialização, que visa a aquisição de determinadas competências, aptidões ou aptidões de natureza profissional, que podem ser avaliadas como mérito em quadros de emprego e/ou concursos, sempre no âmbito da secção de Formação Complementar e/ou Formação Contínua. É sempre essencial rever os requisitos de classificação específicos dos quadros de empregos públicos específicos aos quais desejamos candidatar-nos.